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金融机构客户身份识别新规助力反洗钱

“商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理人民币单笔5万元以上  (本文共1页) 阅读全文>>

《河北金融》2017年12期
河北金融

基层银行业机构客户身份识别有效性分析

客户身份识别是反洗钱机构三项核心义务之一。在日常反洗钱监管中发现,基层银行业金融机构在进行客户身份识别时,...  (本文共4页) 阅读全文>>

《金融博览》2018年03期
金融博览

关注反洗钱客户身份识别问题

2017年10月20日,中国人民银行下发了《关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知》(以下简称《通知》),为提高反洗钱客户身份...  (本文共1页) 阅读全文>>

《银行家》2018年07期
银行家

反洗钱实践中的客户身份识别困境——以财险公司为例

客户身份识别的含义与要求客户身份识别是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时,应当根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件,确认客户的真实身...  (本文共2页) 阅读全文>>

《时代金融》2018年24期
时代金融

银发[2017]235号文对客户身份识别工作的新挑战

在235号文件出台之后,中国人民银行要求加强对客户身份识别,重点针对反洗钱运动进行识别。文章以此为分析对象,首...  (本文共1页) 阅读全文>>

《青海金融》2018年11期
青海金融

利用视频开展非面对面客户身份识别刍议

本文分析了我国利用视频开展非面对面客户身份识别实践中存在的问题,介绍了德国在利用视频开展...  (本文共3页) 阅读全文>>