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打击洗钱犯罪 构建和谐社会

我国已于2006年10月31日第十届全国人民代表大会常务委员会第二十四次会议正式通过了  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 黄南报2006-12-24
西南交通大学
西南交通大学

反腐败洗钱制度体系构建与评价研究

腐败洗钱行为作为全球化的问题已经出现了严重化的趋势。腐败犯罪与洗钱犯罪被称为一对“孪生兄弟”,如影随形,有腐败犯罪活动就必然伴随着洗钱活动的发生。面对腐败洗钱活动的激增,我国借鉴西方国家和国际组织的反腐败和反洗钱经验,在立法和相关制度建设方面已经取得了一些成绩。但总体而言,我国反腐败洗钱工作仍处于起步阶段,腐败洗钱之所以如此猖獗,根本上在于制度上的缺陷,在很大程度上缘于我国现有的立法与执法、金融和合作等方面的漏洞。可见,反腐败洗钱,制度是根本。通过分析腐败洗钱的犯罪行为特征,本文从反腐败和反洗钱相结合的视角进行研究,从打击和遏制洗钱出发,进而掐断腐败分子匿藏和转移资金的通道,从根本上打击和防范腐败犯罪,从而保证社会秩序稳定和社会健康发展。本文在研究国内外反腐败洗钱制度建设现状的基础上,分析涉及反腐败洗钱的诸多制度要素,提出构建我国全方位、多层次的反腐败洗钱制度体系,并运用层次分析法(AHP)对所建立的制度体系进行效力评价。以期能...  (本文共96页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉大学
武汉大学

宏观经济调控视野下的洗钱犯罪预控新模式研究

伴随着毒品,走私等有组织犯罪规模的不断扩大和犯罪手段的日益现代化,洗钱犯罪也日益猖獗。何谓洗钱犯罪?洗钱犯罪是怎样形成的?洗钱犯罪的发展趋势如何?打击洗钱犯罪的意义何在?这些问题引起了国际社会前所未有的广泛关注,理论界也对此进行了热烈的讨论。已经有很多学者在洗钱犯罪的概念、成因、犯罪方法和预控方面作了大量研究,但是从宏观经济学的视角来探讨洗钱犯罪的预控研究尚属空白。通过宏观经济学中的IS-LM模型可以清晰看到洗钱犯罪对国家宏观调控的影响,如何利用宏观经济调控预防和控制洗钱犯罪应该是当今反洗钱研究的新方向。从1997年至今,我国宏观经济学发展经历了两个阶段,第一阶段1997-2004年的积极财政政策,就是通过扩大财政支出,调整收入分配,使财政政策在启动经济增长、优化经济结构中发挥更直接、更有效的作用。在需求不振、经济增长乏力阶段,实施积极的财政政策,不需要中间传导过程,时滞短,对经济的拉动作用明显。第二阶段是2004年至今的稳健财...  (本文共206页) 本文目录 | 阅读全文>>

《今日湖北》2005年09期
今日湖北

金融机构反洗钱现状、问题、对策

洗钱是经济领域一种常见的犯罪行为。洗钱活动不仅极大地危害金融体系的安全和信誉,而且,洗钱行为往往还被毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私以及恐怖主义犯罪活动所利用,孳生和加...  (本文共2页) 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国反洗钱监管问题研究

所谓洗钱,通常是指是指隐瞒或掩饰犯罪收益的真实来源和性质,以使非法收益看似合法或来源正当的过程。洗钱几乎与所有形式的跨国犯罪以及有组织犯罪息息相关,是罪犯保护其犯罪收入的手段。不管是贩毒、走私、诈骗还是其他有组织犯罪,都要通过洗钱活动来隐瞒其犯罪收入的真实来源以逃避法律的制裁。因此有关专家认为,洗钱犯罪是“万罪之源”,是滋生和助长形形色色严重刑事犯罪的罪魁祸首。而又由于洗钱犯罪往往要借助于金融工具进行清洗,所以又有人认为,洗钱犯罪直接威胁经济体系和金融秩序的稳定,导致非法资金跨国(境)流动,造成一国经济的巨大损失,其犯罪行为猖獗时,将严重威胁一国的社会稳定、金融安全、经济发展、社会稳定乃至国际政治经济体系安全。20世纪70年代以来,洗钱犯罪活动在全球迅猛发展,已成为继贩毒、军火走私之后触目惊心的又一国际公害。据国际货币基金组织依据多方面数据对洗钱规模加以测算,认为全球每年非法洗钱的数额约占世界国内生产总值的2%至5%,且每年以1...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

《今日科苑》2007年20期
今日科苑

反洗钱在构建和谐社会中的作用和意义

随着经济的发展,洗钱犯罪活动日益发展,对我国的金融体系构成了一定的危害。...  (本文共1页) 阅读全文>>