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洗钱犯罪与反洗钱立法

洗钱,是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 检察日报2001-03-13
复旦大学
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美英反洗钱制度比较研究

20世纪80年代末,伴随着全球经济的快速增长,世界范围内的各类牟利性犯罪进入了高发期。一般而言,这一时期的犯罪出现了以下新特征:有组织化、跨国化、谋取利益高额化。面对跨国有组织犯罪、牟取巨额利益犯罪的急剧增加,各国的刑法及刑事政策均对此作了积极的应对。但数年实践的经验表明,传统的刑法及刑事政策对此几乎己无法有效应对。国际社会在积极寻求切实有效的控制有组织跨国犯罪的措施过程中,不约而同的将焦点聚集在了反洗钱制度的创建与设计之上。众所周知,洗钱活动就如同水流,习惯于向压力更小的区域流动。如果国际社会未能对反洗钱制度的构建达成一致意见,那么“低洼之地”必将引入巨额犯罪收益,成为洗钱的“良港”,洗钱犯罪也就必然成为久治不愈的顽疾。20世纪80年代以来,虽然国际公约对于反洗钱制度搭设了初步的制度构建,但就具体的操作路径而言,重点依然是建立完善的金融监管制度和有效的金融情报汇总制度。从制度设计的本源上分析,反洗钱制度的成功与完善,必须在国际...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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论洗钱罪

洗钱就是把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,是对隐瞒或掩饰犯罪收益的各种犯罪活动的总称。洗钱犯罪是一种新的犯罪类型,是各种经济犯罪和有组织犯罪的派生物,也是有组织的毒品、走私、偷税漏税、诈骗、赌博业、色情业以及其他经济犯罪和各种腐败现象等发展的必然结果。作为一种国际化的犯罪,洗钱犯罪日渐呈现严重化趋势。反洗钱犯罪,成为各国打击经济领域犯罪的一项重要任务。本文以刑法理论为指导,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,并参考有关国际和各国刑法中对洗钱的相关规定,从洗钱的来源开始,对洗钱罪的构成特征、司法认定等问题进行了研究。本文共分为四个部分: 第一部分,洗钱罪的概述,该部分从“洗钱”一词的辞源演变入手,着眼于世界范围内洗钱行为严重的社会危害性,揭示了洗钱的过程和各种洗钱方法 从而揭开洗钱行为神秘的面纱。 第二部分,国际国内反洗钱立法状况,该部分整理了笔者所能搜集到的大量相关资料,对国际、国外,包括大陆法系和英美法系国家,及...  (本文共55页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南政法大学
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洗钱犯罪研究

洗钱犯罪,是一种新型的经济犯罪,是犯罪组织或个人掩饰其犯罪所得的主要方式。相对于传统的自然犯罪来讲,虽然它的出现并不是很早,但是它的社会危害性却是极为严重的。无论是一个国家,还是在整个世界范围内,它的存在都给社会带来了很大的危害。虽然社会制度不同,但在共同的反洗钱犯罪面前,世界各国却有着共同的利益所在。因此,深入研究洗钱犯罪发生的机理,探讨世界各国规制洗钱行为的立法,对于我们更好地制定有效反洗钱犯罪的对策会有所裨益。本文首先对洗钱犯罪进行犯罪学分析;其次从刑法学的角度对洗钱罪的各个构成要件进行探讨;最后对我国当前的反洗钱立法及现实需要予以研究,探讨如何完善我国的刑事立法,以更好地满足社会形势的发展需要。本文共分为五部分:第一章,介绍关于洗钱犯罪的概况。该部分首先介绍的是国外关于洗钱犯罪的发展趋势。了解国际社会洗钱犯罪的发展历程及趋势,对于我们更好地了解洗钱犯罪的特点,分析我国当前的洗钱犯罪有着指导意义。其次,分析我国的洗钱现状。...  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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论洗钱罪及其法律控制

随着经济全球化、洗钱“上游犯罪”的日益严重及洗钱犯罪跨国化等趋势的迫近,研究洗钱犯罪问题及其对策已是当务之急,洗钱罪因此成为当今热门话题及研究对象。本文在参考了有关国内外立法和国际公约的基础上,在介绍洗钱犯罪的概念、特点、危害、表现形式、趋势及有关立法的同时,分析了洗钱犯罪产生的原因和现阶段反洗钱法律制度存在的问题,并就洗钱犯罪与银行业的关系及洗钱犯罪的防控措施等展开论述。笔者希望能够在总结前辈理论经验的基础上,从刑法学与犯罪学双重角度出发,形成体系完整、层次清晰、有实用价值的文章。本文共分五章。第一章为洗钱罪的概述,主要是从洗钱犯罪概念、特征、构成要件等方面进行阐述。第二章是从洗钱犯罪的历史渊源着手,针对国际上和中国洗钱犯罪的起源和发展,通过一些具体的数据对国际与国内反洗钱犯罪的现状进行分析。第三章通过介绍域外主要国家和反洗钱组织的典型立法和各种专门化控制措施,以及中国刑事立法和行业规则中关于洗钱罪的立法与措施,阐述了加强反洗...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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论洗钱罪

洗钱犯罪已有半个多世纪历史,其影响波及世界各国。20世纪80年代以来,随着世界经济的发展,洗钱犯罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。本文在查阅、参考大量文献资料的基础上,并参照国内外立法例及有关学者的观点,采用对比分析的方法,从洗钱犯罪的由来、定义及过程谈起,通过对我国洗钱犯罪现行法律和概念的探讨,指出其立法上的不足,并就我国洗钱犯罪立法的完善及制度建设进行理论论证和设想。除引言与结语外,全文共分六章。第一章:洗钱罪概述。通过对洗钱罪的由来、概念探讨,笔者赞同洗钱过程“三阶段论”的定律,也就是洗钱必须经过三个主要阶段的理论,即:放置阶段(Placement)、培植阶段(Laying)与融合阶段(Integration)。经过比较分析归纳出洗钱的两种主要手段:洗钱的传统手段与现代手段。第二章:国际上反洗钱立法现状。简要分析英美法系国家与大陆法系国家关于洗钱行为的规定,概括出几个主要国家对洗钱罪名的不同规定。第三章:我国刑法上的...  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>