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明确洗钱犯罪中“明知”的司法认定

本报北京11月10日电(记者徐日丹) 今天上午,最高人民法院正式公布《关于审理洗钱等刑事案件具体应用法律若干  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 检察日报2009-11-11
河北大学
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论我国洗钱罪的司法认定及立法完善

洗钱罪,即对隐瞒或掩饰特定犯罪所得及其产生收益的犯罪活动的总称。本文主要针对我国洗钱罪在司法认定和刑事立法中存在的争议问题进行了深入探讨,从介绍我国洗钱罪的立法沿革历程和国外的立法情况入手。本文从司法认定的角度对洗钱罪存在的争议问题进行了理论评析。在洗钱犯罪的客观方面的论述中,笔者对现行刑法规定的七大类上游犯罪的具体范围进行了界定与论述。根据不纯正的不作为犯刑法理论,由于刑法并未对洗钱罪主体规定特定的义务,因此我国洗钱罪的行为方式不包括不作为形式。依照刑法第191条中的“帮助”、“协助”以及“明知”的规定可以得出,洗钱罪的犯罪主体并没有将原生本犯包括在内。在犯罪主观方面的论述中,认为我国洗钱罪的主观心态是包括间接故意在内的,并明确了刑法中“明知”一词的具体内容和程度的判定标准。笔者在文中指出了洗钱罪立法的不足之处。例如,洗钱罪犯罪主体未纳入原生本犯,倘若否定洗钱罪“上游犯罪”本犯的可罚性则破坏了罪、责、刑之间的均衡;客观方面的行...  (本文共46页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪司法实务研究

我国市场经济的飞速发展,致使侵财犯罪数量迅猛增长,掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益犯罪作为下游犯罪,也逐年递增,各种形式、手段也不断翻新。1997年刑法第三百一十二条规定的该罪,先后经过2006年刑法修正案(六)、2009年刑法修正案(七)两次修改,罪名也相应地做了两次更改。最高人民法院又在2015年6月1日颁布了《关于审理掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益刑事案件适用法律若干问题的解释》。从本罪的立法演变以及司法解释的出台,可以窥探到我国刑法典在立法、司法解释技术方面的日趋成熟,为司法实践提供了更为明确的指导。但是由于法律自身与生俱来的特点,对于在法律颁布之后的新情况新问题,不能超出客观认识规律的提前预测,出现法律适用困难、混乱,不同的裁判者会根据自身对法律的理解作出不同的裁判,结果无法统一,轻者出现量刑畸轻畸重,性质严重时出现罪与非罪性质完全不同的裁判。笔者结合自身工作经历,提出一些疑惑、思考,希望能够有所裨益。本文分为以下四...  (本文共53页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
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洗钱罪基础理论问题研究

以我国反洗钱法律体系和防控体系的建构为现实背景,从刑法学、犯罪学等诸多视角,综合运用立法比较与实证分析相结合的研究方法,就洗钱罪相关的基础理论问题进行了深入探讨。沿循着“提出问题、分析问题、解决问题”的思路,全文共分为本体论和完善论两篇,共八章内容。在本体论部分,首先对洗钱罪的概念进行了界定,明晰了洗钱罪的内涵,对我国洗钱罪理论争议问题进行了检视、思辨和分析。在借鉴以往研究成果的基础上,运用刑法学基本理论对洗钱罪的犯罪构成和犯罪形态基础理论问题进行了详细的探讨,反思了洗钱罪研究中的诸多聚讼不休的问题。同时,以犯罪学的基础理论为基点,立足于中国本土国情,针对现今我国洗钱犯罪的成因和特点,运用一体化防控的思想,通过对一系列实证资料的分析考证,对我国洗钱犯罪防控制度、区际和国际洗钱犯罪防控合作所存在的一系列问题进行了审视和思考。最后,在完善论部分,有鉴于洗钱犯罪日趋严重、危害不断升级的现实,通过对洗钱犯罪的现状和发展趋势的判断,检讨了...  (本文共155页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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我国黑社会性质组织犯罪若干问题研究

有组织犯罪是危害极其严重的一种犯罪形态,与毒品犯罪、恐怖主义犯罪一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。有组织犯罪的危害性较普通的刑事犯罪要严重得多,其行为特征的暴力性、残忍性,对政治领域、经济领域的渗透性和侵蚀性,威胁着整个国际社会的和平与安全。在我国,1997年《刑法》规定了黑社会性质组织犯罪,目前被公认为我国最典型的有组织犯罪。黑社会性质组织犯罪是我国特有的法律概念,这一概念是立法机关针对我国虽然尚未出现明显的、典型的黑社会组织犯罪,但近年来“为非作恶、称霸一方、欺压百姓”的有组织犯罪频发的这一实际情况,在立法上所做的特殊创制。黑社会性质组织具备组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征这四个基本特征。目前,我国的黑社会性质组织犯罪已经成为中国大陆各种犯罪活动中蹿升最快、恶性程度最高的的一种犯罪形式,严重破坏了政治、经济、社会和生活秩序,应当引起高度重视。但鉴于黑社会性质组织犯罪的特殊性和复杂性,在司法实践中对黑社会性...  (本文共197页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南政法大学
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洗钱罪的司法认定及其立法解释

洗钱犯罪已是一个全球性的问题。我国在1997年修订的《刑法》第191条规定了洗钱罪,2001年12月9日通过《刑法修正案(三)》对其予以修改、补充,2OO6年6月29日又通过《刑法修正案(六)》对其加以完善。这为我国诚挚和预防洗钱犯罪提供了较为充分的法律依据。随着经济全球化的不断发展,洗钱犯罪呈现出新的发展趋势,国际社会打击洗钱犯罪的法律合作也不断的取得突破性的进展。在这种形势下研究洗钱犯罪,对完善我国洗钱犯罪的刑事立法具有重要的现实和实践意义。本论文从刑法角度对洗钱犯罪进行了研究,全文共分为五个部分。第一部分:引言。这部分首先对洗钱罪进行了简要的概述,从“洗钱”一词的历史由来入手,比较了世界范围内对洗钱罪的不同定义,分析了洗钱的复杂过程,揭示了洗钱犯罪的极大社会危害性,从而国际社会形成了必须共同打击洗钱犯罪活动的共识。第二部分:我国洗钱罪的司法认定。笔者首先对洗钱罪上游犯罪的范围进行了确定。根据《刑法修正案(六)》的相关规定,...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>