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向洗钱犯罪宣战

本报讯 记者曾启通报道 通过一段时间的精心准备,人民银行广州分行目前已按总行统一部署,初步搭建起了一个预  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2003-03-23
《新重庆》2010年06期
新重庆

对重庆洗钱犯罪的透析及对策思考

2006年10月31日,全国人大常委会通过了《中华人民共和国反洗钱法》...  (本文共2页) 阅读全文>>

《犯罪研究》2018年06期
犯罪研究

大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探

移动互联网、云计算、物联网为代表的新一代信息通信技术的发展,网络洗钱犯罪也显现愈趋隐蔽、行为快速等特点,与此同时,网络洗钱犯罪行为所留下的痕迹也为大数据侦查的应用奠定基础,强大的大数...  (本文共7页) 阅读全文>>

《法制博览》2019年03期
法制博览

浅论洗钱犯罪的趋向及预防对策

世界经济发展进程中出现的新型犯罪活动洗钱犯罪,是极为复杂的一种犯罪形态,分为:有组织犯...  (本文共1页) 阅读全文>>

《广西警察学院学报》2019年05期
广西警察学院学报

涉毒洗钱犯罪的特点与应对之策

经济利益驱动,犯罪集团内部分工明确,加之公安机关打击力度不足,涉毒洗钱犯罪呈蔓延态势。涉毒洗钱犯罪方式分为传统洗钱和网络洗钱两类。目前面临法律不健全,犯...  (本文共6页) 阅读全文>>

《中国人民公安大学学报(社会科学版)》2017年02期
中国人民公安大学学报(社会科学版)

利用虚拟货币洗钱犯罪研究

利用虚拟货币洗钱是一种新型网络犯罪。虚拟货币所具有的洗钱、恐怖融资、庞氏骗局等风险已引起国际社会的重视,部分国家已制定专门法律予以规制。为了有效地预防和打击这种新型网络...  (本文共10页) 阅读全文>>