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基层反洗钱:“单兵”难胜

《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2006-01-18
《传播力研究》2018年33期
传播力研究

财务公司反洗钱工作特点及建议

反洗钱工作作为财务公司合规管理的重要抓手,可有效防范化解金融风险。不同于传统商业银行,财务公司按照"服务主业、产融结合"的发展定位,其...  (本文共1页) 阅读全文>>

《北方金融》2018年10期
北方金融

县域保险业反洗钱工作探析

一、引言反洗钱自1988年首次提出以来一直是一项受国际关注度极高的工作,2018年10月9日,全国金融系统反洗工作会议...  (本文共5页) 阅读全文>>

《征信》2019年02期
征信

英国反洗钱工作机制对我国的借鉴与启示

英国是金融行动特别工作组(FATF)的创始成员国之一,在全球反洗钱和反恐怖融资标准制定过程中一直发挥着主导作用,其在反洗钱工作方面的经验值得借鉴。分析英国反洗钱...  (本文共6页) 阅读全文>>

权威出处: 《征信》2019年02期
《时代金融》2019年19期
时代金融

互联网金融对反洗钱工作的影响及对策研究

互联网金融的迅猛发展,对拓展金融服务边界、促进普惠金融都起到了积极作用,但互联网技术与金融的结合...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代营销(信息版)》2019年08期
现代营销(信息版)

互联网时代下 对反洗钱工作的浅析

近年来,随着互联网金融的快速创新发展,资金流动速度加快,资金量大幅度增长,使得一些不法分子...  (本文共1页) 阅读全文>>