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明确定义传销犯罪行为

再次提交全国人大常委会审议的刑法修正案七草案,明确规定了传销犯罪的行为方式和本质特征。$$草案二审稿  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 商务时报2008-12-27
华东政法大学
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网络传销犯罪的立法思考与侦查对策

近年来,随着互联网在日常生活和现代商业中的广泛应用,互联网交易的低成本、高效率、传播广等特点,非常适合其在传销行为中被重点利用,使其成为了传销组织趋之若鹜的重要工具,传统的传销犯罪逐渐向网络传销犯罪发展。较之前者,后者发展速度快、危害程度大、查处难度大,给执法部门的监管和查处带来了新的课题。本文试从现阶段网络传销犯罪的概念、模式、特点、表现形式、与传统传销犯罪异同、立法状况、侦查对策等方面分析入手,探索切实可行的监管方案和查处对策,为执法部门提供有效参考。全文共分五章,具体内容如下:第一章介绍了网络传销的由来及网络传销犯罪的定义。互联网在人们生活中的广泛使用,使其被传销犯罪分子加以重点利用。同时由于我国政府持续以高压态势打击传销犯罪,传销组织者试图将互联网作为躲避执法的一道“防火墙”,导致了网络传销犯罪的产生及蔓延。目前学理上尚未明确网络传销犯罪的概念,笔者试参考传销犯罪的概念对其定义。第二章介绍了网络传销的模式、网络传销犯罪的...  (本文共48页) 本文目录 | 阅读全文>>

兰州大学
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两岸传销犯罪比较研究

传销犯罪是一种社会影响广泛、具有很强的扩散性的经济犯罪形式。我国经过长期的发展后治理传销犯罪的法律取得了巨大的进步,写入了刑法,但还有可以进一步改进的地方。两岸对“传销犯罪”的理解不同,构成要件设置也不同,各具优劣。台湾地区认为传销主要有一个特征,即“介绍他人加入是主要收入来源”,而大陆理解为取得加入资格、组成层级、以人员加入为计酬标准、手段四要件。两岸的传销犯罪罪名和构成要件的区别也是基于对“传销犯罪”的理解的偏差。台湾地区将“传销犯罪”罪名定为“非法多层次传销罪”,主要构成要件为主要来源、合理市价、商品虚化,大陆将罪名定为“组织、领导传销活动罪”,将犯罪主体定为“组织、领导”人员,构成要件为满足取得资格、按顺序组成层级组织、以发展人员的数量作为返利或计酬的依据、引诱、胁迫参加者继续发展他人加入四项。本文通过对比分析两岸对法律的设置、对“传销犯罪”的理解、罪名的构成要件,从理论上探讨两岸认识、规定的优缺点,探寻台湾地区在经历了...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南大学
湖南大学

组织、领导传销活动罪之探讨

随着我国改革开放的不断推进以及社会主义市场经济秩序的建立,直销营销模式迅速地传入我国大陆。但是,由于我国市场经济的发展还不够成熟,直销这种无店铺营销模式在我国呈现出一种非良性发展趋势,甚至迅速异变为传销。伴随我国经济、社会的全面转型,传销这种利用非法诈骗手段牟取暴利的销售模式,在全国迅速蔓延发展,并呈现出一些新的特征,对我国经济和社会的发展都造成了严重损害。我国政府为有效地遏制传销活动的发展,在对传销立法规制方面做出了长期的探索和努力。在不同的发展时期,根据当时的发展特点,都采取了相应的措施,但收效均不尽人意,传销活动的蔓延反而更加变本加厉。2009年2月28日《中华人民共和国刑法修正案(七)》的正式出台,标志着我国在传销立法上跨上了一个新台阶。传销犯罪活动入刑,并且独立成罪,这明显是对我国愈来愈猖獗的传销犯罪活动所做出的强烈回应,但由于现实环境的影响以及立法技术上的不足,使得“组织、领导传销活动罪”在立法上还存在一些不足之处,...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>

广东外语外贸大学
广东外语外贸大学

关于网络传销犯罪的刑事立法思考

随着互联网的快速发展,传销活动也搭上网络这一顺风车,在网络上实现非法敛财的目的。但是与传统传销犯罪相比,网络传销犯罪的危害性更大。因此,对网络传销犯罪打击更是刻不容缓。目前我国对于网络传销犯罪刑法条文与打击传统传销犯罪的刑法条文一致,但是对网络传销犯罪的规制效果却不显著。因此,如何从立法角度进一步完善我国对网络传销犯罪的刑事立法具有重要意义。鉴于此,本文在分析组织、领导传销活动罪,非法经营罪、集资诈骗罪三罪的犯罪构成后,进一步说明三罪针对网络传销犯罪的规制存在的一些不合理之处,最后提出完善网络传销犯罪刑事立法的几点建议。本文第一部分主要是介绍网络传销的概念及特点,接着用“斐梵国际”网络传销案的案例提出两个问题:1、该案例所讲述的案情是否构成犯罪。2、网络传销犯罪是构成组织、领导传销活动罪,非法经营罪,还是集资诈骗罪;第二部分主要分析了组织、领导传销活动罪、非法经营罪、集资诈骗罪的犯罪构成,此三个罪名的分析对后续网络传销犯罪的定罪...  (本文共43页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国人民公安大学
中国人民公安大学

利用虚拟货币网络传销犯罪案件侦查研究

区块链技术成为继大数据、人工智能之后的又一项热门话题,虚拟货币正是基于区块链技术而出现的。从2016年到2017年,虚拟货币的种类和交易平台数量出现爆发式增长,其价格也不断抬升。越来越多的公民将虚拟货币作为一种投资,很多企业利用虚拟货币进行融资。围绕着虚拟货币出现了网络传销的犯罪风险。据不完全统计,从2016年至今,以虚拟货币为名义进行的网络传销犯罪案件大约有180多起,涉案金额将近千亿元,严重危害社会的经济秩序和公民的财产安全。本文的逻辑脉络是发现问题、分析问题、解决问题。全文共分五部分:第一部分,阐述网络传销的概念、研究现状和研究方法。当前,对利用虚拟货币进行网络传销的犯罪案件研究较少。第二部分,从利用虚拟货币进行网络传销犯罪案件的界定入手,分析其本质及特征,此类犯罪案件的主要表现形式包括:有币式网络传销、ICO式网络传销以及复合式虚拟货币网络传销;论述利用虚拟货币进行网络传销的发展诱因。第三部分,从犯罪行为特点、犯罪行为人...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>