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地区着力打击假币和洗钱犯罪活动

本报讯 (记者 米丽古丽) 12月4日,中国人民银行吐鲁番地区中心支行、公安、政法、各金融机构、地方党  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国农业银行武汉培训学院学报》2012年01期
中国农业银行武汉培训学院学报

防范银行卡洗钱犯罪活动的策略

银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子正是利用...  (本文共2页) 阅读全文>>

《湖湘论坛》2003年02期
湖湘论坛

制止邪教洗钱犯罪活动对策探析

邪教组织洗钱犯罪活动 ,不仅给经济活动、金融市场造成相当的威胁 ,而...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代金融》2011年11期
现代金融

防范银行卡洗钱犯罪活动的策略

银行卡作为一种操作便捷、功能较全的金融支付方式,已经成为人们经济生活中不可或缺的工具。一些不法分子利用银行...  (本文共2页) 阅读全文>>

《公安研究》2005年03期
公安研究

法国打击洗钱犯罪活动情况

洗钱犯罪危害严重,是世界各国打击的重点。法国在打击洗钱犯罪方面投入了较大的 人力...  (本文共3页) 阅读全文>>

《外向经济》1995年09期
外向经济

洗钱触目惊心的国际公害

今年年初,来自警察、海关、金融、工商和财政等部门的1200多名代表,聚...  (本文共2页) 阅读全文>>