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洗钱罪研究

随着贪利性犯罪的增加,后续的洗钱犯罪数量也呈不断扩大及蔓延趋势。其不仅对我国金融管理秩序及金融安全造成了严重危害,同时还会引发各种严重的社会问题。由于洗钱罪是1997年刑法新增加的罪名,虽然几年来法学界对洗钱罪各方面的问题进行了一系列的争论和探讨,但是笔者认为,对洗钱罪的犯罪构成、犯罪未完成形态、司法认定、刑罚适用以及洗钱犯罪的控制、预防等方面还需进一步进行深入而全面地把握和研究。本文拟通过对洗钱罪的研究,阐述洗钱罪的历史、发展以及国内、国际关于洗钱罪的立法现状,揭示洗钱现象的主客观成因、危害以及洗钱罪犯罪构成的特征,探讨洗钱罪未完成形态的可罚性诸问题。在此基础上,笔者提出并论述了完善我国洗钱罪立法的建议,并对洗钱罪的司法认定、洗钱犯罪的控制和预防等问题进行了深入的探讨。本文共分四篇:概论、本体论、形态论、控制论。在洗钱罪研究的概论中,笔者从洗钱的历史沿革、洗钱的犯罪化入手,研究了洗钱的现状、特点、方法及发展趋势,揭示了洗钱活动  (本文共251页) 本文目录 | 阅读全文>>

黑龙江大学
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洗钱罪研究

面对扑面而来的洗钱犯罪,我国在司法理论和实践上采取了一系列对策,但仍不足于应对洗钱犯罪的冲击,作者感到必须对其进行分析研究,探索预防和打击对策,以加强我国反洗钱的理论和实践。本文共分四章,第一章从分析洗钱罪的概念、成因、特征等入手,描述洗钱罪的整体。第二章详细论述了洗钱罪的构成特征,接下来通过分析洗钱罪的认定与处罚,进而尝试为健全我国反洗钱立法和制度提供具体建议。  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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洗钱罪研究

本文在查阅大量文献资料的基础上,结合目前学术界的诸多观点,依托刑法学理论的指导,以综述、归纳的方法,对洗钱犯罪进行比较详尽的探讨。其中,涉及对国际、国外及我国反洗钱立法的创立及发展做简要的回顾;对洗钱罪的犯罪构成要件中客体、客观方面、主体、主观方面存在的问题以及洗钱罪的认定问题予以分析。最后通过与有关国际公约的比较,指出我国反洗钱刑事立法的不足,尝试对我国洗钱罪刑事立法的完善提出一些粗浅的建议。本文主体部分除了引言和结束语共分五章。第一章,洗钱罪概述。本章从“洗钱”一词的词源入手,分析了洗钱产生的原因,揭示了洗钱犯罪的极大社会危害性,阐述并分析了国际洗钱犯罪活动的现状及其发展趋势。第二章,反洗钱刑法规范的创立与发展。本章分别概述了国际组织和美国等部分发达国家反洗钱刑法规范的创立与发展,并对我国洗钱活动的产生与现状、我国反洗钱刑事立法和行政立法的演进进行了概述与评价。为研究我国反洗钱刑事立法奠定了基础。第三章,我国洗钱罪概念及构成...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

黑龙江大学
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洗钱罪研究

洗钱是伴随着毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪等众多严重犯罪而产生的一种新兴犯罪。洗钱犯罪一产生,很快便发展成为一个有着高额利润的复杂犯罪领域,正随着全球经济一体化的不断发展而日益严重危害世界的安宁与金融安全。从总体上看,洗钱犯罪经过几十年的发展,已经形成了洗钱犯罪的专业化、复杂化程度不断加深;洗钱犯罪的智能化和科技化含量不断提高;洗钱犯罪的国际化趋势不断加强;洗钱犯罪与有组织犯罪的结合更为紧密的态势。作为近代社会产生的新兴犯罪,势必会存在需要我们研究、解决和防控的诸多问题。因此本文从研究洗钱罪上游犯罪范围的界定、洗钱罪与赃物罪的界限问题、洗钱罪与非罪的认定、洗钱罪的罪数形态等疑难问题入手,提出了完善立法的一系列防控措施。  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

河南大学
河南大学

洗钱罪研究

洗钱犯罪已有半个世纪历史,目前洗钱犯罪已愈演愈烈,成为全球蔓延的国际毒瘤,因而,洗钱犯罪已经成为国际刑事司法领域里的热点问题,引起了国际社会的关注,突出表现在洗钱犯罪在国际与各国刑法规范中发生了迅速变化。本文在查阅大量文献资料的基础上,采用对比分析的研究方法,以修订后的《中华人民共和国刑法》为依据,以有关的国际公约和国外立法为参考,从洗钱犯罪的由来、定义、过程谈起,通过对我国洗钱犯罪现行法律和概念构成要件的探讨,尤其是与《联合国禁毒公约》这一国际反洗钱刑法规范相比较,指出我国立法上的不足,并就我国洗钱犯罪立法完善进行了理论上论证和构想。全文除引言外共分七部分,约五万余字。第一部分:洗钱概述。该部分通过对洗钱的由来、演变、概念的探讨和洗钱必须经过三个主要阶段的理论阐述,归纳出洗钱的基本属性和笔者赞同的概念。第二部分:国际与各国洗钱罪立法概述。该部分首先论述了国际洗钱犯罪现状与趋势,接着论述了国际反洗钱刑法的立法发展和主要内容以及英...  (本文共83页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
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洗钱罪研究

作为一种国际性犯罪,洗钱犯罪的危害性逐渐引起了我国立法者和刑事理论界的广泛关注。本文从洗钱的辞源分析入手,通过对洗钱罪的产生原因,洗钱方法、洗钱犯罪特点等几个方面的概述,形成了一个有关洗钱犯罪的概括性认识。随后通过比较国内外有关洗钱犯罪的刑事立法,对比我国现行立法中有关洗钱犯罪的内容和特点,多方面分析了我国洗钱罪立法中的不足之处,并进一步提出了几点完善的构想。全文共分五章:第一章,洗钱罪概述,对洗钱做了简要的辞源分析,总结了洗钱犯罪的六大特点,最后通过对洗钱犯罪危害性的剖析形成了对洗钱罪的基础性分析。第二章,反洗钱的国际与国内刑事立法,详细介绍了国际组织、其他发达国家及我国有关反洗钱的刑事立法,通过比较研究形成了对我国刑事立法之内容和特点的明确认识。第三章,洗钱罪的犯罪构成要件,从主体、客体、主观方面、客观方面等犯罪构成要件的四个方面入手,分别具体分析了各要件中存在争议的理论要点并提出了笔者的观点,为进一步深入分析和完善我国的反...  (本文共45页) 本文目录 | 阅读全文>>