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洗钱罪研究

随着贪利性犯罪的增加,后续的洗钱犯罪数量也呈不断扩大及蔓延趋势。其不仅对我国金融管理秩序及金融安全造成了严重危害,同时还会引发各种严重的社会问题。由于洗钱罪是1997年刑法新增加的罪名,虽然几年来法学界对洗钱罪各方面的问题进行了一系列的争论和探讨,但是笔者认为,对洗钱罪的犯罪构成、犯罪未完成形态、司法认定、刑罚适用以及洗钱犯罪的控制、预防等方面还需进一步进行深入而全面地把握和研究。本文拟通过对洗钱罪的研究,阐述洗钱罪的历史、发展以及国内、国际关于洗钱罪的立法现状,揭示洗钱现象的主客观成因、危害以及洗钱罪犯罪构成的特征,探讨洗钱罪未完成形态的可罚性诸问题。在此基础上,笔者提出并论述了完善我国洗钱罪立法的建议,并对洗钱罪的司法认定、洗钱犯罪的控制和预防等问题进行了深入的探讨。本文共分四篇:概论、本体论、形态论、控制论。在洗钱罪研究的概论中,笔者从洗钱的历史沿革、洗钱的犯罪化入手,研究了洗钱的现状、特点、方法及发展趋势,揭示了洗钱活动  (本文共251页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
中国政法大学

洗钱罪研究

本文在查阅大量文献资料的基础上,结合目前学术界的诸多观点,依托刑法学理论的指导,以综述、归纳的方法,对洗钱犯罪进行比较详尽的探讨。其中,涉及对国际、国外及我国反洗钱立法的创立及发展做简要的回顾;对洗钱罪的犯罪构成要件中客体、客观方面、主体、主观方面存在的问题以及洗钱罪的认定问题予以分析。最后通过与有关国际公约的比较,指出我国反洗钱刑事立法的不足,尝试对我国洗钱罪刑事立法的完善提出一些粗浅的建议。本文主体部分除了引言和结束语共分五章。第一章,洗钱罪概述。本章从“洗钱”一词的词源入手,分析了洗钱产生的原因,揭示了洗钱犯罪的极大社会危害性,阐述并分析了国际洗钱犯罪活动的现状及其发展趋势。第二章,反洗钱刑法规范的创立与发展。本章分别概述了国际组织和美国等部分发达国家反洗钱刑法规范的创立与发展,并对我国洗钱活动的产生与现状、我国反洗钱刑事立法和行政立法的演进进行了概述与评价。为研究我国反洗钱刑事立法奠定了基础。第三章,我国洗钱罪概念及构成...  (本文共61页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

立法上的金融违法行为入罪研究

随着我国市场经济体制的建立和不断完善,金融在国家经济社会发展和人们生活中所起的作用越来越突出,金融活动已成为整个经济活动的中心。金融活动的快速发展需要一个稳定的金融秩序,为稳定金融秩序,需要法律的维护和调节,刑法作为保障法应当发挥重要作用。纵观我国金融犯罪的立法进程,1979年刑法只有关于伪造货币罪、伪造有价证券罪和贩运假币罪的规定。1997年刑法在承袭以往立法规定的基础上,进行了金融犯罪入罪上的扩张,在刑法典第三章的第四节和第五节对其进行了系统规定。从97年至今陆续出台了七个刑法修正案及一个单行刑法,在七个刑法修正案中只有修正案二和修正案四没有对金融犯罪进行修订,其余五个修正案的57个条文中有22条是关于金融犯罪修订的,占了所有条文的近一半。金融领域大规模入罪的初衷固为良善,但是,从效果上来看,并未达至预期成效,金融违法犯罪行为依然层出不穷;同时,也造成刑法典频繁修改,严重损害了国民的预测可能性。理论界也出现了认为刑罚干预金融...  (本文共157页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
中国政法大学

洗钱罪研究

随着经济全球化和金融网络化的迅猛发展,洗钱犯罪愈演愈烈,已经成为国际公害。我国刑法规定的洗钱罪为我国惩治洗钱犯罪提供了较为充分的法律依据,但理论界和实务界对诸多问题仍存在较大争议且尚难有定论,本文围绕几个争议较大的问题展开论证并提出完善洗钱罪的立法建议,全文共分为四章。第一章为洗钱罪的概念,其中第一节对国际社会洗钱罪概念的发展作了简要概述,第二节对我国洗钱罪的概念作出界定。第二章为洗钱罪的立法概况,共分两节,第一节对我国洗钱罪的立法情况进行了介绍,第二节对国际反洗钱刑事立法情况作了简要介绍。第三章对洗钱罪中若干争议问题进行研究,共分为四节。第一节探讨了洗钱罪在我国刑法分则体系中的位置是否适当,由于洗钱罪既侵犯金融管理秩序,又侵犯司法机关的正常活动,但主要客体是金融管理秩序,因此我国刑法将洗钱罪置于破坏金融管理秩序罪一节中是适当的。第二节对洗钱罪上游犯罪的范围问题进行了探讨,引发对此问题争议的原因之一就是刑法对洗钱罪罪状的建构与立...  (本文共42页) 本文目录 | 阅读全文>>

安徽大学
安徽大学

洗钱罪研究

洗钱犯罪是现代有组织犯罪衍生出来的一种新类型犯罪,在当今经济全球化和资本流动国际化的背景下,洗钱活动越来越具有跨国性,成为国际社会和世界各国普遍面对的严重刑事犯罪。我国反洗钱活动起步较晚,洗钱罪的刑事立法仍存在缺陷。本文从刑法学角度,对洗钱罪进行系统研究的基础上,提出了完善我国洗钱罪的若干法律建议,全文共包括引论、洗钱罪的立法概况、洗钱罪比较研究、我国洗钱罪的构成和法律完善、余论五个部分。洗钱罪的立法概况部分对有关国际组织、世界主要国家及我国对洗钱罪的刑事立法情况进行概括和归纳。联合国是最早对洗钱罪进行刑事立法的国际组织,相继制定多个与洗钱有关的国际公约和法律示范文件;反洗钱金融行动工作组先后发表和提出的反洗钱和反恐融资“40+9”条建议,已成为公认的反洗钱国际标准;欧盟也通过国际公约对洗钱罪进行了规定。美、英、德、法等发达国家通过立法较早对洗钱行为予以犯罪化。我国《关于禁毒的决定》首先对清洗毒赃的行为予以犯罪化,现行刑法确立了...  (本文共76页) 本文目录 | 阅读全文>>

黑龙江大学
黑龙江大学

洗钱罪研究

作为由毒品犯罪、有组织犯罪和腐败犯罪等严重犯罪所衍生出来的洗钱犯罪对世界各国的社会经济发展产生了严重危害。本文在全面考察国际洗钱犯罪刑法规范和洗钱犯罪发展趋势的基础上,结合洗钱犯罪的主要特征,就我国刑法中洗钱罪的犯罪构成问题进行了重点研究,同时对洗钱罪研究中存在的问题:如洗钱罪主体范围、洗钱罪的上游犯罪范围、洗钱罪客体的认定和洗钱罪客观行为方式等问题,提出对洗钱罪在刑事立法完善上的构想。  (本文共57页) 本文目录 | 阅读全文>>