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被害人教义学在刑事司法中的适用——以集资诈骗罪为中心

2015年8月29日,第十二届全国人民代表大会常务委员会通过了《中华人民共和国刑法修正案(九)》。该修正案第12条规定“删去刑法第199条”。本条的通过标志着备受争议的集资诈骗罪死刑之规定正式成为历史,堪称我国刑法在集资诈骗犯罪处罚上取得的最为重大之进步。作为一种涉众型经济犯罪,集资诈骗犯罪历来为我国立法和司法严惩之对象。受此影响,涉嫌集资诈骗的刑事案件往往都得到了我国刑法学界乃至社会舆论的高度关注。浙江东阳吴英集资诈骗案更是引发了一场规模空前的关于集资诈骗犯罪的全民大讨论,导致集资诈骗罪成为2012年度最热的社会焦点话题之一。然而,国家严厉打击及学界重视研究均未阻止集资诈骗犯罪一贯的频发态势,统计数据显示近年来集资诈骗罪已然上升为民营企业家触犯频率较高的罪名之一。(1)何以至此?原因固然纷繁复杂,但陋见以为,我国刑法学界对集资诈骗罪的研究始终局限于传统的刑法解释学和刑事政策学范式,几乎忽视被害人在集资诈骗犯罪过程的角色和地位,...  (本文共24页) 阅读全文>>

《中国市场》2018年03期
中国市场

浅析集资诈骗罪认定的难点及对策

集资诈骗罪是一种金融犯罪形式,是金融诈骗体系的重要组成部分。集资诈骗犯罪行为侵犯了国家的金融管理制度,损害了正常的金融秩序和人民财产安全,其犯罪行为往往涉及人数多、资金量大,易产生一系列社会问题。对集资诈骗罪进行深入研究,对于维护我国金融市场的稳定,促进我国经济平稳发展,保障人民群众的财产安全具有重要意义。所以,有必要厘清集资诈骗罪的构成要素,采取和优化相应措施,对集资诈骗罪进行合理认定,解决资金诈骗罪认定难的问题。1集资诈骗罪的概念和构成要件集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为。集资诈骗罪的犯罪手段、行为方式具有特殊性,被骗对象具有公众性和广泛性,其侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了公司财产所有权,又侵犯了国家金融管理制度。随着市场经济的发展,资金成为企业发展壮大的必备资源和生产要素。而社会普遍存在融资难的问题,尤其是一些...  (本文共2页) 阅读全文>>

《人民司法(案例)》2016年29期
人民司法(案例)

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分

【裁判要旨】主观上是否具有非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。行为人将非法集资的大部分资金用于生产经营,少部分资金用于个人高档消费,在未超出预期收益的情况下,不应认定为挥霍,不能据此认定行为人主观上具有非法占有目的,从而认定其构成集资诈骗罪。□案号一审:(2014)温龙刑初字第164号二审:(2015)浙温刑终字第616号支付借款利息及用于个人、家庭消费等。期间,被告人叶挺勇(系叶挺英弟弟)明知张福林、叶挺英非法吸收公众存款,仍吸收并转给张福林、叶挺英资金1477万元。被告人张海燕(2008年上半年至2011年8月)、金笑琼(2008年上半年至2011年8月)、陈阿娜(2010年9月至案发)、张静(2007年8月至2010年8月)明知张福林、叶挺英非法吸收公众存款,仍受聘以月工资2000-3000元,先后在公司内担任会计或出纳,在不同的岗位上为张福林、叶挺英夫妇非法吸收公众存款提供帮助,其中陈阿娜参与非法吸收...  (本文共3页) 阅读全文>>

《全国流通经济》2017年05期
全国流通经济

金融领域集资诈骗罪研究

一、集资诈骗罪概述1.集资诈骗罪中非法占有目的的认定法律规定该罪是目的犯,行为人必须有非法占有的主观意图。所以,该罪的必要构成要件之一就是“以非法占有为目的”。结合集资诈骗罪的主客观方面特征来看,该罪的行为人在主观上以非法占有为目的,客观上侵犯他人财务的所有权,凭借对他人财物的实际控制权,能任意行使对集资款所有权的整体权能。所以,笔者认为行为人通过非法集资,使投资人失去了对财产的控制,并且占有、使用、处分该财产,形成了非法所有的事实状态。在非法集资行为中,行为人部分行为具有非法占有目的,对该部分行为所涉及集资款以集资诈骗罪定罪处罚;共同犯罪中,部分行为人具有非法占有目的的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2.集资诈骗罪中诈骗方法的认定依据最高人民法院在1996年发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于“诈骗方法”的规定,集资诈骗罪中的诈骗方法是指...  (本文共2页) 阅读全文>>

《佳木斯职业学院学报》2016年04期
佳木斯职业学院学报

集资诈骗罪认定的难点及对策研究

一、集资诈骗罪认定的难点(一)罪与非罪、此罪与彼罪的界定在我国司法实践过程中,时有对集资诈骗罪构成认定错误的情形发生。比较典型的就是混淆了罪与非罪、此罪与彼罪。容易与集资诈骗罪混淆的有民间接待和非法吸收存款罪。集资诈骗罪与民间借贷存在一定的共同之处,二者都会以高利息高收益来吸引资金,二者的不同之处在于集资诈骗罪是以非法占有为目的,而民间借贷为不能归还。在具体处理时,应当结合具体情况区分民事纠纷与刑事犯罪,防止刑法规范的过分规制。集资诈骗罪与非法吸收存款罪的相同点在于其都吸收了一定程度的存款,而二者的区别为侵犯法益的不同。集资诈骗罪侵犯公私财产所有权,而非法吸收存款罪侵犯的则是国家金融管理秩序。在集资诈骗当中,也存在一定程度侵犯金融秩序的现象,但其仍热是以侵犯公私财产法益的为基础。(二)犯罪对象的界定非法集资都要求面向社会公众吸收资金,这是其重要特征,而社会公众具有不特定性。集资诈骗犯罪以非法集资作为手段,其必然也要求向社会公众募...  (本文共1页) 阅读全文>>

《人民司法(案例)》2016年17期
人民司法(案例)

以传销方式骗取财物构成集资诈骗罪

【裁判要旨】组织、领导传销活动罪与集资诈骗罪并非对立关系,对于利用传销活动进行骗取财物的,在构成组织领导、传销活动罪的同时也构成集资诈骗罪。在具体处理上,可按想象竞合犯原理从一重罪处罚。也即当犯罪数额特别巨大或有其他严重情节时,可以集资诈骗罪论处。□案号一审:(2015)云法刑初字第00002号二审:(2015)渝二中法刑终字第00287号益回报,即押金的50倍收益。收益在非法占有为目的,采取虚构事实、隐【案情】1万元内,公司收取10%的税费,收瞒真相的方法,非法向社会公开募集益在1万元以上,公司收取13%的税资金,数额特别巨大,严重扰乱了国公诉机关:重庆市云阳县人民检费。所有加盟人员交纳的资金均直接家金融秩序,侵犯了公民的财产所有察院。交于于奇军提供的账户。为了骗取更权,三被告人的行为均构成集资诈骗被告人:于奇军、张强、余艳。多人员加盟和逃避相关部门的打击,罪,依法判处于奇军有期徒刑10年6经审理查明,2012年9月,被告三人...  (本文共2页) 阅读全文>>