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金融领域集资诈骗罪研究

一、集资诈骗罪概述1.集资诈骗罪中非法占有目的的认定法律规定该罪是目的犯,行为人必须有非法占有的主观意图。所以,该罪的必要构成要件之一就是“以非法占有为目的”。结合集资诈骗罪的主客观方面特征来看,该罪的行为人在主观上以非法占有为目的,客观上侵犯他人财务的所有权,凭借对他人财物的实际控制权,能任意行使对集资款所有权的整体权能。所以,笔者认为行为人通过非法集资,使投资人失去了对财产的控制,并且占有、使用、处分该财产,形成了非法所有的事实状态。在非法集资行为中,行为人部分行为具有非法占有目的,对该部分行为所涉及集资款以集资诈骗罪定罪处罚;共同犯罪中,部分行为人具有非法占有目的的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2.集资诈骗罪中诈骗方法的认定依据最高人民法院在1996年发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于“诈骗方法”的规定,集资诈骗罪中的诈骗方法是指...  (本文共2页) 阅读全文>>

山东大学
山东大学

集资型犯罪研究

“集资犯罪”或“集资型犯罪”是学界和司法实务界比较关注的犯罪类型。目前,对于集资型犯罪这样一种危害性大、影响面广、关注度高的金融犯罪形式,学界还缺乏对此类犯罪的总体把握,没有形成完整的理论研究框架,已有的研究也没有将其作为中心问题进行探讨,体系性不强。因此,对集资型犯罪开展研究,既可以从总体上把握此类犯罪的总体规律,同时又可以在具体操作方面提出问题、总结经验,尽可能解决在应对和处置此类犯罪案件过程中存在的困惑和争议。正是基于上述考虑,笔者在本论文中首先从集资型犯罪的原理入手,在分析集资型犯罪的概念、范围和犯罪本质的基础上,研究分析集资型犯罪的犯罪构成;接下来就集资型犯罪在司法适用方面存在的疑点和难点问题提出个人见解;最后在总结集资型犯罪立法概况的基础上,明确此类犯罪的立法方向,并提出完善立法的具体意见和建议。总体思路是,既从理论上对集资型犯罪进行基本的分析概括,同时也关注此类案件在立法和司法两方面的具体操作,力争实现理论和实践的...  (本文共183页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国人民公安大学
中国人民公安大学

集资诈骗罪研究

近年来,特别是07年美国次贷危机爆发并波及全球经济以后,我国中小企业资金不足问题凸显,使得以集资诈骗为代表的非法集资犯罪呈现多发、频发、猛发态势。集资诈骗罪属于涉众型经济犯罪,这类犯罪危害市场秩序、损害他人利益,不利于社会的稳定。2015年颁布的《刑法修正案(九)》取消了本罪的死刑。死刑的取消间接表明立法者对民间集资行为由立法上严格规制,逐渐向轻刑化趋势转变,为丰富个人和企业融资渠道提供了保障。在此背景下,笔者通过本文梳理和分析集资诈骗罪的基本犯罪构成和实践中的难点问题,希望对今后本罪的立法完善和司法实践有所启示。论文共分四个部分,主要内容如下:论文第一部分是本罪的概述,此部分是论文的基础,主要说明以下两方面内容:一是简要分析集资诈骗罪的概念和各不同时期的立法沿革,二是阐释该罪的产生原因及其社会危害性。论文第二部分是本罪的构成特征,主要对本罪的基本犯罪构成要件进行详细阐述,并着重分析了对本罪“非法占有目的”的理解及认定问题。论文...  (本文共35页) 本文目录 | 阅读全文>>

安徽大学
安徽大学

“e租宝”事件刑法学分析

“e租宝”案作为近年来影响最为深重的金融违法事件之一,折射出互联网金融创新进程中潜藏的诸多风险。根据官方公布资料,该平台上线一年半时间以来,通过虚构融资转让标的等方式,持续进行以新还旧、自我担保等手法操作,借助高息承诺引诱吸收公众存款逾500亿,涉及投资人数约90万①。这一事件暴露出我国互联网金融领域飞速发展与制度缺失的突出矛盾,也在一定程度体现了刑法面对金融创新领域违法犯罪活动的规制困惑。文章以“e租宝”事件为研究对象,通过对现有公开资料归纳梳理,着重分析该事件认定处理过程中的焦点与难点问题,从刑法学理论角度对其可能涉及的具体刑事责任做适用性分析。应当看到,“e租宝”事件不仅作为互联网金融异化经营的缩影存在,也代表了非法集资活动网络空间延伸趋向,以该事件为起点衍生至网络视域下的集资犯罪研究具有必要性与亟待性。文章立足微观与宏观不同洞察角度,一方面基于事件本身进行传统学理探讨,另一方面结合已审判类似案件对网络情境下集资犯罪作一共...  (本文共68页) 本文目录 | 阅读全文>>

江西财经大学
江西财经大学

集资诈骗罪研究

随着我国经济体制改革不断深入,金融市场逐步放开,各种非法集资以及集资诈骗活动逐渐增多,并显示出了极大的社会危害性。由于1979年的刑法典没有规定集资诈骗罪,在司法实践中,对于以非法集资方式进行诈骗的行为只能按最高刑为无期徒刑的诈骗罪处罚,因此不利于打击集资诈骗行为。1995年6月30日第八届全国人大常委会第十四次会议通过的《关于惩治破坏金融秩序犯罪的决定》使集资诈骗罪等金融诈骗犯罪从普通诈骗罪中分离出来,这是我国对集资诈骗罪的第一次正式立法。1997年的刑法典将本罪由行为犯改为结果(数额)犯,增加了“数额较大”的规定,把“数额较大”作为集资诈骗罪的必备构成要件,严格规定了死刑的适用条件,从而使集资诈骗罪的立法趋于完善。本文结合我国立法和司法现状,对集资诈骗罪的中外立法概况、构成要件、犯罪形态和司法认定中的一些疑难问题进行了研究,并对集资诈骗罪的立法完善提出了一些建议。全文共分为五个部分:第一部分:阐述了关于集资诈骗罪的中外立法概...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>

浙江大学
浙江大学

民间集资的规制思路与刑法价值

今年年初,“吴英案”的二审判决再次引发了社会对民间集资行为的关注。民间集资有着悠久的历史,它的产生有着深刻的社会原因。现今我国的金融制度存在着供给不足等的缺陷,而民间集资正是重要的补充,满足经济市场的需求。刑法作为国家最后的强制力应当审慎介入经济领域。动用刑法惩治犯罪,必须经过严格的程序后才能合理发动。同时,又要避免伤害市场主体的积极性。本文以“吴英案”为文章问题的开端,梳理民间集资的历史概况,讨论案件中集资诈骗罪的适用和刑法在经济领域内的价值取向,最后对今后更有效地规制民间集资提出自己的见解。  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>