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金融领域集资诈骗罪研究

一、集资诈骗罪概述1.集资诈骗罪中非法占有目的的认定法律规定该罪是目的犯,行为人必须有非法占有的主观意图。所以,该罪的必要构成要件之一就是“以非法占有为目的”。结合集资诈骗罪的主客观方面特征来看,该罪的行为人在主观上以非法占有为目的,客观上侵犯他人财务的所有权,凭借对他人财物的实际控制权,能任意行使对集资款所有权的整体权能。所以,笔者认为行为人通过非法集资,使投资人失去了对财产的控制,并且占有、使用、处分该财产,形成了非法所有的事实状态。在非法集资行为中,行为人部分行为具有非法占有目的,对该部分行为所涉及集资款以集资诈骗罪定罪处罚;共同犯罪中,部分行为人具有非法占有目的的,其他行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的,对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。2.集资诈骗罪中诈骗方法的认定依据最高人民法院在1996年发布的《关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中关于“诈骗方法”的规定,集资诈骗罪中的诈骗方法是指...  (本文共2页) 阅读全文>>

山东大学
山东大学

集资诈骗罪研究

金融犯罪目前已是刑法学界研究的热点,特别是在当今金融环境日益复杂的情形下,对金融犯罪中的具体犯罪形态予以研究更显得尤为重要。而集资诈骗罪就是金融犯罪中最具代表性的罪项之一,对集资诈骗罪进行理论上的研究有助于更好的完善金融犯罪理论体系,同时也为现实中预防和打击各类金融犯罪提供理论支撑。此篇硕士论文分为七个部分:第一部分是“引言”。笔者首先介绍美国麦道夫集资诈骗案的总体情况,包括案件本身,持续时间,影响范围并直接诱发华尔街金融系统崩溃并最终引发金融危机的产生,继而通过麦道夫案的分析提出目前研究集资诈骗罪所要面临的问题。第二部分是“集资诈骗罪概述”。该部分从阐述我国集资诈骗罪的概念开始,以发展的眼光对集资诈骗罪的现状以及发展趋势做出分析判断并对目前我国集资诈骗罪的特点进行浅析。第三部分是“集资诈骗罪的犯罪构成”。主要从刑法中犯罪构成的基本原则入手,通过对集资诈骗罪的犯罪主体、客体、主观方面、客观方面详加阐述最终得出犯罪行为是否定罪,定...  (本文共74页) 本文目录 | 阅读全文>>

《人民司法(案例)》2016年29期
人民司法(案例)

集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的区分

【裁判要旨】主观上是否具有非法占有目的是区分集资诈骗罪与非法吸收公众存款罪的关键。行为人将非法集资的大部分资金用于生产经营,少部分资金用于个人高档消费,在未超出预期收益的情况下,不应认定为挥霍,不能据此认定行为人主观上具有非法占有目的,从而认定其构成集资诈骗罪。□案号一审:(2014)温龙刑初字第164号二审:(2015)浙温刑终字第616号支付借款利息及用于个人、家庭消费等。期间,被告人叶挺勇(系叶挺英弟弟)明知张福林、叶挺英非法吸收公众存款,仍吸收并转给张福林、叶挺英资金1477万元。被告人张海燕(2008年上半年至2011年8月)、金笑琼(2008年上半年至2011年8月)、陈阿娜(2010年9月至案发)、张静(2007年8月至2010年8月)明知张福林、叶挺英非法吸收公众存款,仍受聘以月工资2000-3000元,先后在公司内担任会计或出纳,在不同的岗位上为张福林、叶挺英夫妇非法吸收公众存款提供帮助,其中陈阿娜参与非法吸收...  (本文共3页) 阅读全文>>

黑龙江大学
黑龙江大学

论集资诈骗罪

随着经济的发展,集资诈骗罪的发案率在不断上升,并有愈演愈烈的趋势。同时,对于该罪的认定存在着诸多的争议。“吴英案”的发生对于广大民众和法学界都产生了很大的争议,吴英是否应该判处死刑,以及具体的刑罚适用标准都存在着争议。本文希望通过论述集资诈骗罪的争议与构成要件,来达到对于该罪名清晰的解读。本文重点在于研究集资诈骗罪的构成要件与争议、犯罪停止形态、共同犯罪、罪与非罪、此罪与彼罪、以及死刑存废和相关的立法完善问题。关于集资诈骗罪的犯罪客体,笔者认为,主要客体是公私财产所有权,次要客体才是金融管理秩序。在如何区分非法集资上,通过资金使用目的、主体、方式等手段认定合法集资与非法集资。在犯罪停止形态中,应该以行为人骗取了数额较大的财产作为既遂标准。在共同犯罪中,认定责任数额应采取不同的标准,对于定罪数额,采取犯罪总额说;对于量刑数额,采取分赃数额说。在此罪与彼罪的研究中,通过列举案例的形式,对非法吸收公众存款罪、擅自发行公司股票、企业债券...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南政法大学
西南政法大学

集资诈骗罪若干问题研究

集资诈骗犯罪是市场经济发展的产物。作为所有金融诈骗犯罪中社会危害性最大的一种犯罪,它不仅扰乱了国家金融管理秩序,侵犯了广大人民群众的财产权益,而且影响到社会的稳定,对我国经济社会发展造成了严重的负面影响,所以处理好集资诈骗案件,具有非常重要的意义。目前我国刑法理论界对集资诈骗罪的许多问题还有很大争议,导致司法实践中对于集资诈骗罪的认定出现了各种各样的问题。为进一步明确集资诈骗罪在理论认识与司法实践中出现的若干问题,笔者创作了本文。本文试图通过对“吴英集资诈骗案”这一案例的分析,结合刑法学相关理论,对本案中涉及的比如集资诈骗罪客观方面“使用诈骗方法非法集资”的认定,主观方面“非法占有目的”的认定,集资诈骗行为罪与非罪、此罪与彼罪的界限,集资诈骗罪的死刑适用等问题进行深入探讨,并提出自己对本案的看法。全文共分六大部分,约15000字。第一部分,案由。即吴英集资诈骗案。第二部分,案情介绍。对本案的发生和发展过程进行了简单介绍。第三部分...  (本文共31页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

集资诈骗罪研究

集资诈骗罪在司法实践中是一项多发性犯罪,且大案要案时有发生,特别是在八十年代末九十年代初的时候,极为肆虐。它不仅严重扰乱了国家的金融管理秩序,而且给国家和人民的财产安全带来了极大的隐患。因此对集资诈骗罪的诸多疑难问题进行系统的研究是十分必要的。本文通过对集资诈骗罪的立法、构成要件、特殊犯罪形态三方面问题进行深入探讨,试图为司法实践提供一些帮助。而且,在集资诈骗罪的立法评析中,笔者亦大胆的提出了关于完善具体罪状的个人观点。因此,本文在兼顾刑法理论的同时,亦没有忘记司法实践中所发生过的一些疑难问题,这样也会收到更好的以刑法理论指导司法实践之功效。  (本文共56页) 本文目录 | 阅读全文>>

《佳木斯职业学院学报》2016年04期
佳木斯职业学院学报

集资诈骗罪认定的难点及对策研究

一、集资诈骗罪认定的难点(一)罪与非罪、此罪与彼罪的界定在我国司法实践过程中,时有对集资诈骗罪构成认定错误的情形发生。比较典型的就是混淆了罪与非罪、此罪与彼罪。容易与集资诈骗罪混淆的有民间接待和非法吸收存款罪。集资诈骗罪与民间借贷存在一定的共同之处,二者都会以高利息高收益来吸引资金,二者的不同之处在于集资诈骗罪是以非法占有为目的,而民间借贷为不能归还。在具体处理时,应当结合具体情况区分民事纠纷与刑事犯罪,防止刑法规范的过分规制。集资诈骗罪与非法吸收存款罪的相同点在于其都吸收了一定程度的存款,而二者的区别为侵犯法益的不同。集资诈骗罪侵犯公私财产所有权,而非法吸收存款罪侵犯的则是国家金融管理秩序。在集资诈骗当中,也存在一定程度侵犯金融秩序的现象,但其仍热是以侵犯公私财产法益的为基础。(二)犯罪对象的界定非法集资都要求面向社会公众吸收资金,这是其重要特征,而社会公众具有不特定性。集资诈骗犯罪以非法集资作为手段,其必然也要求向社会公众募...  (本文共1页) 阅读全文>>