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电信网络诈骗案件侦查中的跨境合作问题研究

电信网络诈骗犯罪近些年来呈现出高发态势,并不断地向东南亚、北非乃至南欧等地区蔓延扩散。电信网络诈骗案件的发案趋势,给我国和其他国家(地区)间的执法合作提出了更高的要求。如何增强互信、扩大侦查合作的内容范围,成为了摆在我国侦查机关面前的重要问题。为了贴近实战,服务于我国侦查机关打击电信网络诈骗团伙的工作,本研究在大量收集、整理我国警方开展国际警务执法合作案例的基础上,结合我国警方侦办电信网络诈骗案件的工作实践,从侦查跨境合作的工作机制完善与工作内容优化两个方面提出了贴近实战的应对策略。本文正文由四个部分组成。第一部分针对电信网络诈骗行为进行了剖析,分析了近年来较为典型的电信网络诈骗案例,并对电信诈骗犯罪的嬗变趋势作了较为系统的总结;对当前阶段此类案件的突出特点作了概括总结,得出其具有作案环节分散化、跨境化、作案手法技术性强等特点。正文第二部分总结了我国与其他国家(地区)开展电信网络诈骗案件侦办合作的现状,对其中的侦查跨境合作的难点  (本文共77页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国人民公安大学
中国人民公安大学

我国跨国电信诈骗案件中国际警务执法合作难点破解

电信诈骗是一种针对社会不特定对象采取的非接触性犯罪,最初产生于上世纪末的台湾地区,后经网络、通讯技术的传播逐步向大陆内地蔓延。在电信通讯技术以及计算机网络技术取得显著进步的过程中,也出现了诸多形式以及种类的与电信相关的诈骗犯罪活动,它们对人民群众以及国家安全造成了巨大影响,近年来我国各行业、部门不断加大对电信诈骗犯罪的打击力度,犯罪分子为了逃避打击,借助电信网络技术朝着全球化和无国界方向发展的趋势,同时应用网络的匿名性来针对公民进行诈骗犯罪活动,为此通过国际执法合作打击跨国电信诈骗犯罪成为我国转变警务工作机制,完善全球治理模式的必要抓手。本文尝试分析跨国电信诈骗案件办理和国际警务执法合作中的难点,总结国内、国际打击跨国电信诈骗类案件的经验,结合我国警务工作中办理电信诈骗案件的相关实战案例,提出新时期有针对性的破解之策。本文运用结构功能主义理论对电信诈骗概念及主要特征进行整体阐述,并结合当前公安工作新形势新背景,提出跨国电信诈骗犯...  (本文共36页) 本文目录 | 阅读全文>>

《派出所工作》2018年01期
派出所工作

电信诈骗案件接处警规范流程

当前,电信诈骗案件高发频发。对于公安机关来说,电信诈骗案件的接处警工作已成为一线接处警民警的一门基本功。然而,部分一线接处警民警对于电信诈骗案件接处警工作还存在不熟悉、不规范的问题。因此,有效规范电信诈骗案件的接处警流程显得尤为重要。鉴于此,笔者结合自身工作经验,摸索总结出一个电信诈骗案件的接处警流程,供大家参考。第一步:根据汇款形式,归类分流处置。被害人给骗子提供的银行账户汇款的方式可以分为实时到账和非实时到账。实时到账常见的有银行柜台转账、ATM机无折存款、第三方支付平台支付等。非实时到账又分为2小时到账、24小时到账两种到账方式,网银转账、手机银行转账可以设置成2小时到账、24小时到账,个人通过ATM机向非同名账户转账的24小时后到账。根据汇款方式的不同,接处警民警应当归类分流处置。如果是实时到账,那么就继续往下走程序。如果是非实时到账,在2小时或者24小时的有效时间内,民警应当帮忙拨打银行客服电话接通人工服务,操作撤销银...  (本文共2页) 阅读全文>>

《河北公安警察职业学院学报》2016年04期
河北公安警察职业学院学报

电信诈骗案件的侦办难点与防控对策

电信诈骗是指以非法占有为目的,利用电话、互联网、短信等通讯手段,采用虚构事实或者隐瞒事实真相的手段,骗取数额较大的公私财产的行为。主要分为三大类:利用拨打电话的方式实施诈骗,简称“电话诈骗”;利用网络的方式,设置“木马”、伪造假网站、盗号等实施诈骗,称“网络诈骗”;利用群发短信方式实施诈骗,称“短信诈骗”。在侦查实践中,电话诈骗、网络诈骗和短信诈骗等犯罪行为统称为电信诈骗。由于当前该类犯罪发案量很大,严重危及人民群众的财产安全,因此有必要针对该类案件的新特点,建立高效的工作机制并制定相应的侦防对策。一、电信诈骗案件发案趋势近10年来,我国电信诈骗案件每年以20%至30%的速度快速增长,2015年全国公安机关共立电信诈骗案件59万起,同比上升32.5%,共造成经济损失222亿元。2013年至今,全国共发生被骗千万元以上电信诈骗案件94起,百万元以上案件2085起。[1]笔者通过前期调研获悉,2013年无锡市公安局接报各类诈骗案件1...  (本文共4页) 阅读全文>>

《法制博览》2017年03期
法制博览

保险诈骗案件侦查中如何调查取证

随着保险行业发展的不断壮大,保险诈骗案件的发生已是屡见不鲜。如今的保险诈骗案件已严重的威胁到人民的生命财产安全,如不能及时拿出有效的解决办法,对社会将会造成巨大影响。因此,当前公安机关的首要任务就是加强对保险诈骗案件的打击力度,加快对保险方面法制法规的建设。本文将对保险诈骗案件的侦查过程进行探讨,以期有效的对策。一、保险诈骗犯罪的侦查途径(一)迅速出警进行现场勘查在保险工作人员的调查过程中,发现了其中存在诈骗犯罪的情况,会第一时间向公安机关报案,而此时安机关要迅速出警,对现场进行勘查。除此之外,出警人员在勘查现场时要准确判断案件类型,为接下来的工作做好铺垫。(二)仔细核对保险合同保险诈骗案件虽然五花八门,但是这类案件存在着同一特点:都有投保人参与骗保。首先,办案人员要核对合同的真假,是否存在造假的问题。警方要联系保险公司调查档案辨别真伪;警方在核对合同时,要分析其中是否存在疑点和异常的情况;警方面对此种情况就要从双方订立合同的始...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国防伪报道》2017年02期
中国防伪报道

韶关首例电信诈骗案件资金返还案例成功办理

2017年1月5日,韶关浈江公安分太平派出所成功办理韶关首例电信诈骗案件资金返还案例。 在太平派出所办理的一宗电信诈骗案件中,被害人范老先生被一名自称警察的男子通过电话骗走现金5000元。年逾80的范老先生一直对被骗钱一事难以释怀,多次向公安机关请求为其追回被骗资金。与其他电信诈骗案件相同,该案调查取iiH雜人,同时,以现有冶n:紐向法院申请执行资娜丨丨,组织办案的太'丨哪黄副所长通过多种渠道尝试后均未能为范老先生追回,被诈骗资金成为老人的一个心结。 2016年9月,中国银监会、公安部印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,2016年12月,中国银监会办公庁、公安部办公庁印发《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则》(下合称两《规定》),两《规定》的出台意味着在办理电信诈骗案件中,公安机关可U在案件侦查阶段为被害人返还被骗资金,这让办案民警一下兴奋起来:韶关市公安局警力下沉到太平派出所的原法制科民警小...  (本文共1页) 阅读全文>>