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三方联动打出反洗钱组合拳

本报阿克苏讯 (记者 任春华 通讯员 杨晶)9月8日,阿克苏检察分院、地区公安局、中国人民银行阿克苏地区  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国农业会计》2019年11期
中国农业会计

“后评估时代”金融机构反洗钱工作有效性研究

本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FA...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国外汇》2020年04期
中国外汇

继往开来的反洗钱工作

我国应从提高国家治理能力和参与全球治理的角度,进一步提高对反洗钱工作重要意义的认识,并切实提高其政治站位。新中国成立70周年、中美建交...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国集体经济》2020年14期
中国集体经济

村镇银行反洗钱工作现状及改进建议

纵观国内外,绝大多数洗钱犯罪完成"黑钱清洗"的途径是银行或其他支付机构提供的支付服务,银行成为洗钱犯罪的高危...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代商业》2020年13期
现代商业

英国反洗钱工作体系启示与借鉴

英国作为反洗钱金融工作特别组创始国之一,经历了多年的反洗钱工作积累与发展,已...  (本文共2页) 阅读全文>>

《当代县域经济》2020年06期
当代县域经济

召开反洗钱工作视频会

4月27日,大竹农商银行召开反洗钱工作视频会,人民银行大竹县支...  (本文共1页) 阅读全文>>