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央行牵头布阵 反洗钱防线拉开

$T中国人民银行反洗钱处成立,预计到明年1月,从央行到商业性金融机构的中国反洗钱组织机构和法律框架将  (本文共4页) 阅读全文>>

权威出处: 财经时报2002-06-28
《法制与经济》2020年10期
法制与经济

论网络洗钱犯罪的治理对策及规制

随着科技的不断进步、社会的快速发展,洗钱犯罪的形式也以更加新颖、多样的方式呈现在大家面前,表现在由最初的走私货币形式到利用金...  (本文共2页) 阅读全文>>

《铜陵学院学报》2021年01期
铜陵学院学报

网络洗钱犯罪刑事规制对策研究

近年来,金融创新背景下虚拟货币等金融产品迅猛发展,在普惠民众的同时也被犯罪分子反向利用,沦为网络洗钱犯罪工具,加剧了洗钱犯罪的隐蔽性。目前洗钱犯罪查处主...  (本文共5页) 阅读全文>>

《现代台湾研究》2021年02期
现代台湾研究

两岸共同惩治洗钱犯罪的困境与对策

随着两岸之间金融和经济领域的合作交流日益频繁,两岸洗钱活动也愈发猖獗,严重阻碍两岸经济金融秩序的稳定发展和社会安宁。因此,加强与完善两岸间刑事司法互助与合作迫在眉睫。但目前两岸对洗钱犯罪的相关规定仍...  (本文共7页) 阅读全文>>

《金融会计》2021年04期
金融会计

网络赌博洗钱犯罪分析及治理对策

本文基于裁判文书网发布的案例,分析网络赌博洗钱犯罪刑事制裁现状,归纳剖析网络...  (本文共5页) 阅读全文>>

《犯罪研究》2018年06期
犯罪研究

大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探

移动互联网、云计算、物联网为代表的新一代信息通信技术的发展,网络洗钱犯罪也显现愈趋隐蔽、行为快速等特点,与此同时,网络洗钱犯罪行为所留下的痕迹也为大数据侦查的应用奠定基础,强大的大数...  (本文共7页) 阅读全文>>