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农总行首次举办反洗钱工作培训

本报讯 为全面提高我行员工对反洗钱工作的认识,掌握反洗钱有关操作程序,增强对本外币可疑交易的识别能力,  (本文共1页) 阅读全文>>

《吉林金融研究》2021年02期
吉林金融研究

基于委托代理理论模型在反洗钱工作激励机制应用研究

委托代理理论是指在非对称信息经济学中,在委托人和代理人信息不对称的情况下,对激励机制求解的最佳契约方案。本文以该理论为基础,将反洗钱工作...  (本文共5页) 阅读全文>>

《农村金融研究》2021年02期
农村金融研究

李兴华:银行应加大农村反洗钱工作力度

中国农业银行山东安丘市支行李兴华2021年1月8日来稿指出,商业银行应加大农村反洗钱工作力度,切实防范洗钱风险。一是银...  (本文共1页) 阅读全文>>

《农银学刊》2021年01期
农银学刊

金融科技对反洗钱工作的影响及建议

大数据、云计算、区块链、人工智能等技术快速发展并与传统金融行业深度融合,如何顺应科技浪潮,运用大数据、人工智能等手段进行洗钱风险...  (本文共4页) 阅读全文>>

《现代营销(下旬刊)》2021年04期
现代营销(下旬刊)

进一步加强商业银行反洗钱工作的建议

反洗钱工作是建设中国特色社会主义法治体系和现代金融体系的重要内容。金融系统作为反洗钱工作的"第一道防线",既要提高反洗钱工作的合规性,更要提...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国农业会计》2019年11期
中国农业会计

“后评估时代”金融机构反洗钱工作有效性研究

本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FA...  (本文共2页) 阅读全文>>