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要重视反洗钱中的客户身份登记

编辑同志:$$目前,金融机构在反洗钱工作中的客户身份登记较为混乱,概括起来有三种情况  (本文共1页) 阅读全文>>

《西部金融》2010年04期
西部金融

完善佐证方式 确认客户身份

为便于商业银行确认客户身份,人民银行组织建立了全国公民身份信息联网核查系统。但由于联网核查系统核查范围的局限性及系统中个人身份信息存在缺失和误差,在很多情况下...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中南民族大学学报(人文社会科学版)》2005年02期
中南民族大学学报(人文社会科学版)

金融机构客户身份认证号码法律问题探讨

金融业务中出现的客户身份认证号码具有如下特征:不是一种直观的书面文件,对保密的严格性要求很高,能够鉴别客户身份真伪和确认交易内容适当与否,存在潜在...  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国银行业》2019年10期
中国银行业

严审客户身份信息 把好账户开立第一关——消保纠纷典型案例五则

当前,利用假冒账户实施洗钱等犯罪活动的案件愈发频繁。网点员工要严格审核客户身份信息,切实把好账户开立的第一道关口,严防盗用或使用他人遗失的...  (本文共4页) 阅读全文>>

《银行家》2018年12期
银行家

线上消费金融须练好四项内功

2017年,我们对消费金融进行了一项研究,调研了许多消费金融公司,我们在调研的过程中发现,消费金融特别是线上消费...  (本文共1页) 阅读全文>>

《网络安全和信息化》2017年08期
网络安全和信息化

数据收集助力用户体验升级

在用户每次登录到某个电子商务网站并访问过去的历史和活动时,在这些情景背后都会发生大量的业务。企业必须部署一个系统来记录与客户有关的所...  (本文共3页) 阅读全文>>