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GAFI公布“洗钱”黑名单

本报讯:由26个发达国家共同组成的旨在打击金融业非法洗钱活动的“反洗钱金融行动组”(GAFI)日  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 国际商报2000-07-20
《文史天地》2022年02期
文史天地

肇始于大学的黑名单

黑名单一词来源于英国的牛津和剑桥等大学。在中世纪时期,这些学校规定:对于犯有不端行为的学生,将其姓名、行为列案记录在黑皮书上,谁的名字上了黑皮书,即使不是终生臭名昭著,也会使人在相当时间内名誉扫地。学生们对学校的这一规定十分害怕,常常小心谨慎,严防越...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国纪检监察》2022年08期
中国纪检监察

@企业家 这些行为可能将你送进“黑名单”!

嗨!大家好,我是纪小新。坚持受贿行贿一起查,是党的十九大作出的重要部署,是深入推进反腐败斗争,斩断“围猎”与甘于被“围猎”利益链、破除权钱交易关系...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国市场》2022年15期
中国市场

信息传递视角下市场监管黑名单制度:运行机理及完善路径

信息是决策的基础。市场监管事务复杂性加剧和监管力量不足要求创新监管工具、改善信息系统。黑名单制度通过信用信息表征市场主体过往行为特征和未来行为倾向,从信...  (本文共3页) 阅读全文>>

《江苏社会科学》2022年04期
江苏社会科学

民航旅客黑名单正当程序制度研究

民航旅客黑名单自诞生之日起即被认为涉嫌违宪违法,在适用对象、制定主体、限制期限、监督机制等方面存在诸多争议。在我国社会转型期,民航业引入黑名单制度有利于遏制旅客不文明行为,有助于构建社会诚信体系。现行民航旅客黑名单制度存在制定主体不明确、实施程序不规范、纳入标准不明确、监督主体缺失、救济途径...  (本文共12页) 阅读全文>>

《北京市人民政府公报》2021年05期
北京市人民政府公报

北京市文化和旅游局关于印发《北京市旅游市场黑名单管理办法(试行)》的通知

京文旅发〔2020〕450号北京市文化市场综合执法总队、各区文化和旅游局:现将《北京市旅游市场黑名单管理办法(试行)》印发给你们,请按照要求认真贯彻落实。2020年12月9日北京市旅游市场黑名单管理办法(试行)第一条 为维护旅游市场秩序,加快旅游市场信用体系建设,约束违法失信行为,促进旅游业持续健康发展,依...  (本文共9页) 阅读全文>>