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中国拉开反洗钱大战帷幕

从3月1日起,被誉为构筑中国反洗钱防线的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》  (本文共2页) 阅读全文>>

《吉林金融研究》2021年02期
吉林金融研究

基于委托代理理论模型在反洗钱工作激励机制应用研究

委托代理理论是指在非对称信息经济学中,在委托人和代理人信息不对称的情况下,对激励机制求解的最佳契约方案。本文以该理论为基础,将反洗钱工作...  (本文共5页) 阅读全文>>

《农村金融研究》2021年02期
农村金融研究

李兴华:银行应加大农村反洗钱工作力度

中国农业银行山东安丘市支行李兴华2021年1月8日来稿指出,商业银行应加大农村反洗钱工作力度,切实防范洗钱风险。一是银...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国农业会计》2019年11期
中国农业会计

“后评估时代”金融机构反洗钱工作有效性研究

本文分析了金融机构反洗钱工作面临的外部压力和存在的不足,从FA...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国外汇》2020年04期
中国外汇

继往开来的反洗钱工作

我国应从提高国家治理能力和参与全球治理的角度,进一步提高对反洗钱工作重要意义的认识,并切实提高其政治站位。新中国成立70周年、中美建交...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国集体经济》2020年14期
中国集体经济

村镇银行反洗钱工作现状及改进建议

纵观国内外,绝大多数洗钱犯罪完成"黑钱清洗"的途径是银行或其他支付机构提供的支付服务,银行成为洗钱犯罪的高危...  (本文共2页) 阅读全文>>