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重视反洗钱工作

当前金融机构的反洗钱工作面临着严峻的形势,反洗钱工作中存在着反洗钱立法滞后、工作意识  (本文共1页) 阅读全文>>

《吉林金融研究》2008年06期
吉林金融研究

县域证券保险业反洗钱工作进展缓慢应引起重视

《反洗钱法》从立法的角度明确规定:证券、保险业金融机构开展业务过程中,负有预防、遏制、打击洗钱犯罪、维护金融经济秩序的职责和义务。...  (本文共2页) 阅读全文>>

《时代金融》2012年20期
时代金融

县(市)级金融机构反洗钱工作应重视现金管理存在的问题

现金结算是所有结算工具中最简单、快捷和易于掌握使用的支付结算工具,也是犯罪分子进行洗钱的主要工具之一。近年来,为加强对现金的管理,从源头上遏制利用现金进行洗钱犯罪,人民银行严格执行大额现金支付管理规定和《人民币大额和...  (本文共1页) 阅读全文>>

《黑龙江金融》2009年03期
黑龙江金融

基层网点的反洗钱工作应重视和加强

银行作为洗钱的重要渠道和反洗钱的重要部门,反洗钱工作中的作用与地位极其重要...  (本文共2页) 阅读全文>>

《西安金融》2006年06期
西安金融

反洗钱工作中应重视反恐融资的问题

“资助恐怖主义”(TerroristFinancing)也译为“恐怖融资”,是指向从事恐怖活动的组织或个人提供资金,或帮助从事恐怖活动的组织或个人募集、管理或转移资金的犯罪行为。“制止向恐怖主义提供资助”(Suppressio...  (本文共2页) 阅读全文>>

暨南大学
暨南大学

商业银行反洗钱工作优化研究

国际形势的变化带动世界重视洗钱问题,也正是由于国际社会对于洗钱的高度重视,让反洗钱工作进入到越来越多人的视野中。反洗钱总的来讲是政府用法律作为武器,调动金融机构商业机构的积极性,让他们将非法所得合法化行为予以识别,并对相关款项进行妥善处置,对洗钱人员或机构予以惩罚,从而达到阻止此类犯罪活动的一项政府工程。我国已经开展了十多年的反洗钱工作,我国金融业各机构在履行反洗钱、反恐怖融资义务工作上不得不说取得了一些成绩,但是由于我国金融机构的逐利性,监管部门的监管不力,导致我国金融机构尚无法适应国际监管的高标准和高要求。近年来,大量金融机构因反洗钱严重违规问题而卷入洗钱案件,并受到反洗钱监管部门的重罚。2016年底,国有银行X银行的纽约分行更是因为违反美国的反洗钱法规而被处以史上最重的反洗钱罚单。商业银行作为金融系统的重要组成部分,在反洗钱方面有着不可推卸的责任。因此,商业银行必须重视反洗钱工作,所以对于商业银行现在反洗钱工作的研究显得非...  (本文共67页) 本文目录 | 阅读全文>>