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洗钱犯罪与反洗钱立法

洗钱,是指犯罪人通过银行或者其他金融机构将非法获得的钱财加以转移、兑换、购买金融  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 检察日报2001-03-13
华东政法大学
华东政法大学

我国反洗钱立法演变研究

洗钱是源于国外的一种犯罪行为,最初出现于20世纪30年代,并在20世纪70年代被立法予以禁止,不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨国性而成为一种国际性犯罪,在多个国际公约中得到规定,并且迅速成为最受关注的国际问题之一;在这一过程中,国际社会反洗钱立法不断发展。受国际形势的影响,洗钱在我国也成为越来越受关注的一个焦点问题。从1990年我国首次开始反洗钱立法,到1997年后我国开始初步构筑反洗钱法律体系,再到2003年之后我国反洗钱法律体系的不断完善,我国反洗钱立法不断演变。在这十多年中我国反洗钱立法如何受到国际影响,为何频频修订,还存在哪些问题,又该如何进一步完善,这些问题都需要总结并值得深入研究的。为此,本文通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况,剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势,阐述了国际反洗钱立法对我国的影响,并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因,还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并提出了...  (本文共199页) 本文目录 | 阅读全文>>

《法制与社会》2012年27期
法制与社会

如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱

本文就如何遏制职务犯罪中所得投入投资领域进行洗钱作了简要的...  (本文共6页) 阅读全文>>

《新疆金融》2006年02期
新疆金融

洗钱犯罪与我国反洗钱立法

一、洗钱犯罪的产生与发展现代意义的洗钱概念出现在20世纪20年代的美国芝加哥——一个有组织犯罪集团将其非法收入...  (本文共3页) 阅读全文>>

《理论月刊》2003年08期
理论月刊

论洗钱犯罪的惩治及反洗钱立法

本文从洗钱犯罪的概况、惩治洗钱犯罪的观念出发,结...  (本文共2页) 阅读全文>>

山东大学
山东大学

论国际反洗钱立法制度及对中国的启示

本文第一章是反洗钱概述。首先对各个国际组织和典型国家对洗钱罪的概念做了介绍,然后介绍了洗钱活动的行为特征、方式、洗钱活动的趋势以及危害性。通过本章的介绍使我们对洗钱活动的基本概念有了基本的了解。第二章详细介绍了国际反洗钱立法的现状,主要包括有关反洗钱的国际公约、有关国际组织对反洗钱制度的建议、主要市场经济国家和地区的反洗钱立法、国家反洗钱立法的基本原则和精神。由于猖獗的国际洗钱活动,各国都认识到了反洗钱国际合作的重要性。本章就着重最这些国际公约和建议,以及世界上典型国家和地区的反洗钱立法进行了详细的介绍。第一,联合国有关反洗钱的国际公约,其中有重要影响的包括:《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公约》1995年《关于洗钱和没收与贩毒有关的财产的示范法》2000年《联合国打击跨国有组织犯罪公约》和《联合国反腐败公约》。这些公约对国际反洗钱行动的开展提出了一些原则性的规定,对各国和全世界的反洗钱行动具有重要意义,我国也相继签署了上...  (本文共58页) 本文目录 | 阅读全文>>