分享到:

市场化改革与反洗钱

“洗钱”是外来语,字面意义是把肮脏的钱洗干净。近十几年来,一  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 检察日报2001-03-23
《商业故事》2016年24期
商业故事

市场化改革中扎实推进基层农发行反洗钱监管建设的思考

在经济新常态下,当前我国经济面临结构调整、速度下行、不可持续的困难矛盾,金融领域的潜在风险增加,深化改革发展之路上,农发行也面临着经营管理风险的...  (本文共2页)

《青海金融》2017年03期
青海金融

反洗钱视角下的利率市场化风险与防控

本文在回顾我国利率市场化进程,对比分析美国、日本等国利率市场化过程对银行风险控制体系影响的基础上,在反洗钱视角下,...  (本文共5页) 阅读全文>>

《海南金融》2007年02期
海南金融

当前全球洗钱活动的特征分析

当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵...  (本文共4页) 阅读全文>>

《瞭望新闻周刊》2006年18期
瞭望新闻周刊

洗钱活动主要特征与发展趋势

所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国金融家》2005年10期
中国金融家

打击洗钱活动 维护国家金融秩序

在今天的金融社会,"洗钱"已经是跨越国界犯罪活动,中国人民银行对"洗钱"活动进行了解释,凡"将毒品犯罪、黑...  (本文共2页) 阅读全文>>

《经济师》2003年01期
经济师

对洗钱活动监管的思考

文章介绍了洗钱活动的含义与发展及其对社会经济的巨大影响。结合我国实...  (本文共2页) 阅读全文>>