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洗钱与反洗钱,离我们有多远?

五、国外银行如何反洗钱?$$ 由于银行可能成为洗钱的媒介,2000年10月,瑞士联合银行、瑞士信贷银行、法  (本文共4页) 阅读全文>>

《中国农村信用合作》2003年03期
中国农村信用合作

洗钱,离我们有多远?

洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在...  (本文共2页) 阅读全文>>

《财政监督》2021年03期
财政监督

加强商业银行账户管理的思考与实践

账户是单位和个人从事生产经营和日常收付最依赖的支付载体,管理好账户对于维护生产生活秩序、优化营商环境具有重要意...  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国金融家》2021年04期
中国金融家

完善企业银行账户管理

为贯彻落实国务院常务会议部署,进一步优化企业银行账户服务,加强账户管理,推进账户管理领域"放管服"改革,人民银行发布了关于取消企...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代金融》2019年12期
现代金融

新形势下企业银行账户管理问题探究

2017年7月,国务院印发《新一代人工智能发展规划》,指出人工智能技术对传统金融业的影响越来越大,智能金融已...  (本文共4页) 阅读全文>>

《知识经济》2020年07期
知识经济

新时期商业银行账户管理中的问题与优化方案

新时期我国银行事业取得快速发展,银行规模在不断扩张。做好商业银行账户管理是银行人的重要责任,也是保证我国金融稳定,减少金融风险的有效手段。新时期商业银行账户...  (本文共2页) 阅读全文>>

《现代营销(下旬刊)》2020年05期
现代营销(下旬刊)

银行账户管理存在的问题分析及对策探讨

随着互联网金融时代的到来,传统银行已经实现了优化升级,通过"互联网+银行"模式,转变了银行服务模式,提高了银行服务效率,顺应了市场主体在金融方面的多元化、个性...  (本文共2页) 阅读全文>>