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我国应尽快制定《反洗钱法》

就反洗钱问题,本报记者采访了正在作此研究课题的暨南大学金融系博士生朱宝明。他提出,要防止洗钱犯罪的发生  (本文共1页) 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

我国金融机构反洗钱法律问题研究

洗钱自20世纪初产生以来,严重威胁着世界经济发展和社会稳定。洗钱方式繁多,过程复杂,通常要经过放置、培植和融合三个阶段,来隐瞒或掩饰犯罪收益的来源或性质,从而使其“合法化”。金融机构因其固有的行业特点、运作模式而成为洗钱者进行洗钱犯罪的首选渠道。所以,没有金融机构有效的预防措施,公安、司法机关对洗钱犯罪的惩治是不可能实现预期效果的。随着金融全球化、一体化和网络化趋势的不断加强,防止洗钱者利用金融机构进行洗钱犯罪已经成为世界各国建立和完善本国反洗钱法律制度的重要任务和内容。随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》的颁布实施,我国已经逐步建立起以《刑法》为核心,以行政法规为准则,以部门规章为规范的反洗钱法律体系,确立了金融机构反洗钱的了解客户制度、大额和可疑交易报告制度、保存记录制度和内部控制制度以及合法审慎原则、保密原则和全面合作原则,体现了我国金融机构反...  (本文共62页) 本文目录 | 阅读全文>>

哈尔滨工程大学
哈尔滨工程大学

银行业反洗钱法律问题研究

改革开放给中国经济注入了巨大的活力,中国经济持续、稳定、快速发展,综合国力显著增强。但随着中国加入世界贸易组织后,在地缘经济的界限日益模糊和资本全球性流动的今天,中国也像世界上其它国家和地区一样,面临着不可避免的来自境内外日益猖獗的洗钱犯罪的挑战。银行业作为社会资金流动的枢纽,极易被犯罪分子利用作为洗钱的渠道。本文拟从洗钱问题的理论入手,逐一探讨其形成的历史根源和现实原因,并通过中西方比较,结合我国的实际情况提出在我国银行业支付交易中反洗钱法律制度的研究与对策。同时本文将立足我国洗钱活动特点和银行业反洗钱工作现状,以了解客户制度、可疑支付交易的识别与报告等金融机构法律制度为主线,紧密结合银行支付交易实务,阐述银行业在支付交易中反洗钱的手段和措施。从而说明,银行业在反洗钱工作中不可替代的作用。本文由绪论、洗钱与反洗钱概述、我国银行业的反洗钱立法现状分析、完善我国金融法律机制及相应对策等四部分组成。  (本文共78页) 本文目录 | 阅读全文>>

《中国金融》2016年22期
中国金融

反洗钱法律体系的发展

2006年10月31日,《中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)经十届人大常委会二十四次会议审议通过,并于2007...  (本文共2页) 阅读全文>>

《生产力研究》2008年20期
生产力研究

从《反洗钱法》看我国反洗钱制度建设

我国《反洗钱法》已于2007年1月1日起实施,新的《反洗钱法》对我国的反洗钱制度提...  (本文共2页) 阅读全文>>

《国际商务财会》2007年05期
国际商务财会

当前实施《反洗钱法》亟待解决的问题

2006年10月31日,第十届全国人民代表大会常务委员会第二...  (本文共2页) 阅读全文>>

《武汉金融》2007年01期
武汉金融

对《反洗钱法》中反洗钱主体的思考

本文结合我国反洗钱现状和有关法律法规,对新出台的《中华人民共...  (本文共2页) 阅读全文>>