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反洗钱全球行动

在当前经济全球化、资本流动国际化的情况下,洗钱活动对国际金融体系的稳健与安全构成越  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2001-03-16
中共中央党校
中共中央党校

经济全球化背景下的恐怖融资与反恐怖融资研究

经济全球化一方面为资源的有效配置创造了良好的条件,另一方面加速了恐怖主义在全球范围的蔓延。对于恐怖组织来说,资金是他们的生命线、是驱动力;没有资金支持,恐怖主义就将无法运作。国家有必要基于经济基础,切断恐怖组织资金流,阻断恐怖资金转移通道,以限制恐怖组织规模的扩大,并削弱其影响。本文立足马克思主义基本观点和立场,结合经济学的基础理论,对经济全球化背景下的恐怖融资从需求侧、供给侧以及流通转移渠道三个方面进行理论分析,并通过比较分析国际组织和部分发达国家反恐怖融资体系和具体做法,进而结合中国的具体情况,给出相关的政策建议。本文一方面完善了恐怖融资理论研究体系,丰富了反恐怖融资理论的研究成果,具有重要的理论意义;另一方面从实践角度对国际反恐怖融资机制及我国反恐怖融资进行分析,对于我国完善反恐怖融资战略和机制,打击恐怖主义,从而维护我国家安全和国家利益有着重要的现实意义。恐怖主义不仅在全球造成人员伤亡和恐慌,也给全球经济带来巨大损失。本...  (本文共191页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

我国反洗钱立法演变研究

洗钱是源于国外的一种犯罪行为,最初出现于20世纪30年代,并在20世纪70年代被立法予以禁止,不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨国性而成为一种国际性犯罪,在多个国际公约中得到规定,并且迅速成为最受关注的国际问题之一;在这一过程中,国际社会反洗钱立法不断发展。受国际形势的影响,洗钱在我国也成为越来越受关注的一个焦点问题。从1990年我国首次开始反洗钱立法,到1997年后我国开始初步构筑反洗钱法律体系,再到2003年之后我国反洗钱法律体系的不断完善,我国反洗钱立法不断演变。在这十多年中我国反洗钱立法如何受到国际影响,为何频频修订,还存在哪些问题,又该如何进一步完善,这些问题都需要总结并值得深入研究的。为此,本文通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况,剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势,阐述了国际反洗钱立法对我国的影响,并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因,还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并提出了...  (本文共199页) 本文目录 | 阅读全文>>

复旦大学
复旦大学

《反洗钱四十项建议》对中国反洗钱法律体系构建的影响

上世纪90年代,随着我国金融行业的市场化进程,洗钱分子开始利用我国的金融体系从事洗钱活动,并且规模逐年扩大,一方面扰乱了我国的金融管理和交易秩序,一方面助长了各类犯罪,给社会安全及国家安全带来不稳定因素。我国自90年代末期开始反洗钱刑事立法,自20世纪初开始反洗钱行政立法,从打击和预防两个角度开始建设中国反洗钱体系,十多年来取得一定进展。在此期间,由于我国自2003年正式提出希望加入国际金融特别行动组FATF并于2007年成为其正式的成员国。在加入的过程中,我国的反洗钱体系建设受到《反洗钱四十项建议》的深刻影响。本文大致解决三个问题——为什么接受《反洗钱四十项建议》?目前已经受到哪些影响?之后将有哪些影响?第一章和第二章将从效力和合理性两方面解决为什么要接受《反洗钱四十项建议》的问题。在分析《反洗钱四十项建议》对我国的影响之前,必须先明确其性质和效力。因此,在第一章中,作者将通过对《反洗钱四十项建议》的产生和演变背景和动因进行总...  (本文共66页) 本文目录 | 阅读全文>>

《体育文化导刊》2020年07期
体育文化导刊

健康社会学视角下《身体活动全球行动计划(2018-2030)》价值内涵与实践路径

运用文献资料法等,从健康社会学视角对世界卫生组织颁布的《身体活动全球行动计划(2018-2030)》进行解读。研究表明:该行动计划注重科学性,以健康社会学为理论依据;注重引领性,树立以身体活动助推人类...  (本文共7页) 阅读全文>>

《董事会》2019年11期
董事会

声音

领导者,勇敢接受悖论在这个不确定的世界,我们经常会面对导致紧张情绪和关系的竞争性需求。这些相互冲突的需求主要包括:长期规划和短期操作;处...  (本文共2页) 阅读全文>>

《国防科技》2002年06期
国防科技

全球行动叫板“反恐精英”

组队网络 FPS 对战游戏现在成了一股风潮,而主要原因是《反恐精英》的风靡与不衰,许多类似的游戏也逐渐面世,《全球行动》(GLOBALOPERATIONS)就是其中翘楚。说到《...  (本文共2页) 阅读全文>>