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反洗钱,我们不再迟疑

“洗钱”一词来源于上个世纪 20年代。当时有一个通晓金融业务的黑手党分子在美国芝加哥  (本文共3页) 阅读全文>>

权威出处: 金融时报2001-04-06
《海南金融》2007年02期
海南金融

当前全球洗钱活动的特征分析

当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵...  (本文共4页) 阅读全文>>

《瞭望新闻周刊》2006年18期
瞭望新闻周刊

洗钱活动主要特征与发展趋势

所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国金融家》2005年10期
中国金融家

打击洗钱活动 维护国家金融秩序

在今天的金融社会,"洗钱"已经是跨越国界犯罪活动,中国人民银行对"洗钱"活动进行了解释,凡"将毒品犯罪、黑...  (本文共2页) 阅读全文>>

《经济师》2003年01期
经济师

对洗钱活动监管的思考

文章介绍了洗钱活动的含义与发展及其对社会经济的巨大影响。结合我国实...  (本文共2页) 阅读全文>>

《港澳经济》1998年05期
港澳经济

香港对洗钱活动的监管及其启示

一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱,在英文中叫做Money Laun-dering,是指隐瞒或掩盖犯罪的收益,也即...  (本文共2页) 阅读全文>>