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打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”

本报北京6月20日讯 记者田俊荣报道:国家外汇管理局和公安部宣布:我国今年打击非法买卖外汇的重点已经基  (本文共1页) 阅读全文>>

权威出处: 人民日报2002-06-24
《神州学人》2002年08期
神州学人

我国今年打击非法买卖外汇重点在“地下钱庄”

国家外汇管理局和公安部宣布:国家外汇管理局和公安部将结合反洗钱工作,进一步打击“地下钱庄”,并研究建立...  (本文共1页) 阅读全文>>

西安理工大学
西安理工大学

沈阳西塔地下钱庄发展态热与人行沈阳分行应对方案研究

目前,地下钱庄在我国呈明显扩张趋势,如何治理地下钱庄已成为亟待解决的问题。长期以来,地下钱庄的合理性与合法性之间一直存在着一个有中国特色的悖论,因为地下钱庄的存在是非法的,但地下钱庄却有着内在的经济驱动力,而这一驱动力就是在目前我国资金配置不完全市场化条件下的供求矛盾以及资本的逐利性。本论文研究的沈阳西塔地下钱庄即是以从事非法买卖外汇及跨境资金转移等非法金融业务的地下钱庄的一类典型代表。通过对沈阳西塔地下钱庄的运行方式、成因及影响进行客观、系统地分析研究,探索疏导与打击并重的应对方案,并以此促进该地区经济金融环境的改善;同时对如何应对各地不同类型地下钱庄的研究具有积极的意义。论文通过研究后得出如下结论:由于沈阳西塔地下钱庄相对于正规金融体系的先天优势及对巨额利润的渴望,在当前资金配置不完全市场化条件下,必将长期而稳定的存在;对沈阳西塔地下钱庄的有效应对,应根据我国资本和资金市场的不断开放、外汇管制的逐渐放松以及人民币可自由兑换的...  (本文共92页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

论我国地下钱庄现状、成因及防治对策

随着改革开放的不断深入,我国的个体经济和民营经济不断发展,对资金的需求量已达到一个前所未有的水平。但是,一方面,由于我国现行金融体制不能充分满足个体与民营企业对资金的短、频、快需求;另一方面,我国日益猖獗的毒品、走私、贪污、受贿、挪用公款、恐怖活动以及黑社会性质的有组织犯罪的犯罪嫌疑人又急切需要通过各种渠道将其非法所得披上“合法”的外衣。于是,一种既能满足个体和民营经济的资金需求,又能使非法所得“合法化”的民间非法“金融机构”——地下钱庄便应运而生,并随着上述两种需求的不断增长而逐步稳固、发展和壮大。虽然,地下钱庄的出现能在短期内解决个体和民营企业的资金短缺问题,但它不仅严重扰乱了国家的金融管理秩序,而且还助长了洗钱等犯罪的嚣张气焰。鉴此,本文在对我国地下钱庄的现状、成因及其所涉及的各种违法犯罪问题进行阐述的基础上,具体分析了目前我国打击地下钱庄所面临的现实难题,并据此提出了一些遏制地下钱庄产生和发展的具体建议。  (本文共41页) 本文目录 | 阅读全文>>

《啄木鸟》2003年01期
啄木鸟

地下钱庄揭秘

在经济发达的东南沿海地区,地下钱庄正在以惊人的速度侵蚀着固家...  (本文共14页)

《中国外汇》2020年23期
中国外汇

科技赋能 持续推进对地下钱庄的打击治理

地下钱庄游离于监管体系之外,通过自主交易构建起非法外汇交易市场与非法跨境流动通道,助长了跨境转移赃款和逃避监管制裁的不正之风,严重扰乱了正常的外汇市场秩序,破坏了合理的外汇...  (本文共2页) 阅读全文>>

《河南农业》2020年06期
河南农业

我国地下钱庄产生原因及对策

"地下钱庄"因其特殊的性质和日渐扩大的规模而广受人们关注,"地下钱庄"从事的活动不仅包括利用高额回报进行资金的获取、再以高额的利息将钱款...  (本文共2页) 阅读全文>>