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什么是洗钱罪

7月16日,由重庆市人民检察院第二分院起诉的重庆市巫山县交通局原局长晏大彬被控受贿,其妻付尚芳被控洗钱一  (本文共2页) 阅读全文>>

权威出处: 学习时报2008-07-28
《老年人》1980年10期
老年人

什么是洗钱罪?

什么是洗钱罪?编辑同志:从去年10月1日起,修订后的新刑法已经实施。在学习新刑法中,大家对第一百九十一...  (本文共1页)

《老年教育(老年大学)》2014年01期
老年教育(老年大学)

什么是洗钱

所谓"洗钱",是指犯罪分子为掩盖不法行为,掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质,将犯罪所得赃款通过金融活动使"黑钱"合法化。当今世界上很多国家都在刑法中把洗钱行为规定为犯罪。19...  (本文共1页)

《老年教育(老年大学)》2008年04期
老年教育(老年大学)

什么是“洗钱”?

所谓洗钱,是指犯罪分子为掩盖不法行为,掩饰、隐瞒犯罪...  (本文共1页)

西南大学
西南大学

对洗钱犯罪的解析及立法完善

随着经济的发展,洗钱犯罪在我国大有愈演愈烈之势,而且其发生的频率、洗钱的数额、洗钱的方法技巧也在不断提高。尽管我国也在为惩治和预防洗钱犯罪活动不断完善立法,但同国际发达国家相比仍明显滞后,以至于司法实践中大量的洗钱案件无法查处,洗钱分子逍遥法外。本文从案例入手,首先引用现实典型案例并进行了简要评析,深入浅出地介绍了什么是洗钱及其名称的由来;其次分析了国际、国内关于洗钱犯罪的现状,对现实的严峻性有了清醒的认识;再次,通过比较研究,从犯罪的概念、犯罪构成等方面揭示了洗钱犯罪,对洗钱罪的犯罪构成进行了详细的论述,在对有关国际刑法规范及国内一些学者相关观点分析的基础上,分别就洗钱罪的客体、客观方面、主体、主观方面进行了比较、论述,并提出了本文的观点,从而在整体上对洗钱犯罪有了一定的把握。对洗钱犯罪的研究最主要的目的是为了有效打击各种形式的洗钱犯罪,保护我国经济秩序的健康发展。打击洗钱犯罪,不仅需要国际国内的合作,也需要国内各个系统间的合...  (本文共39页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国人民公安大学
中国人民公安大学

洗钱罪上游犯罪范围研究

最早的“洗钱”并非是一个法律概念,现在,频频出现的洗钱活动让洗钱罪成为了世界性的犯罪问题。据不完全统计,每年洗钱犯罪的涉案金额高达1至3万亿美元,洗钱过程的隐蔽性、复杂性,洗钱主体的特殊性使得法律规制面临前所未有的挑战。为遏制洗钱犯罪这一毒瘤,世界各国设计了一系列配套措施以应对国际反洗钱合作。虽然在洗钱罪上游犯罪范围的立法设置中,各个国家不尽相同,但都呈现出扩大的立法趋势。我国洗钱罪的刑事立法与别国相比较晚,目前在司法实践中也出现了很多问题。本文立足于对洗钱罪上游犯罪范围界定的基础上,通过分析我国现行洗钱罪的上游犯罪范围的刑事立法存在的问题,并根据我国刑法的基本原理和打击预付洗钱犯罪的需要,提出了完善我国洗钱罪上游犯罪之刑事立法的建议,适度扩大上游犯罪范围非常关键。文章第一部分简单介绍了洗钱罪及其上游犯罪;第二部分讲述了上游范围范围扩大的必然性,经济全球化是大势所趋,任何“逆全球化”行为都是不明智的,但是国际间经济的频繁交流也给...  (本文共34页) 本文目录 | 阅读全文>>