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地下钱庄生存能力有多强

尽管专家们认为民生银行的个人委托贷款将有效抑制地下金融活动,但是,与地下钱庄相比,这项新业务有多大的市  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国外汇》2020年23期
中国外汇

科技赋能 持续推进对地下钱庄的打击治理

地下钱庄游离于监管体系之外,通过自主交易构建起非法外汇交易市场与非法跨境流动通道,助长了跨境转移赃款和逃避监管制裁的不正之风,严重扰乱了正常的外汇市场秩序,破坏了合理的外汇...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国防伪报道》2021年06期
中国防伪报道

合肥警方公布典型案例

2020年以来,合肥公安经侦部门以"云端打击"主战模式、"猎狐2020"境外追逃、打击非法集资犯罪、打击地下钱庄"歼击20"、打击涉税犯罪"百城会战"、打击串通招投...  (本文共1页) 阅读全文>>

《经济师》2021年09期
经济师

以跨境支付视角对汇兑型地下钱庄经营模式和综合治理的研究

跨境支付作为常见的国际金融现象,其规模日趋扩大,但随之而来的跨境毒品、洗钱的黑市交易、暗网交易骤然增加。犯罪分子往往通过构建...  (本文共4页) 阅读全文>>

《河南农业》2020年06期
河南农业

我国地下钱庄产生原因及对策

"地下钱庄"因其特殊的性质和日渐扩大的规模而广受人们关注,"地下钱庄"从事的活动不仅包括利用高额回报进行资金的获取、再以高额的利息将钱款...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国信用卡》2020年11期
中国信用卡

涉及地下钱庄业务的银行外汇违规行为研究

近年来,公安机关开展了一系列打击地下钱庄专项行动,有效打击了利用地下钱庄转移赃款、骗取出口退税等行为。目前,我国地下钱庄主要分为汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型三类。在近年来公安...  (本文共4页) 阅读全文>>