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我国反洗钱立法演变研究

洗钱是源于国外的一种犯罪行为,最初出现于20世纪30年代,并在20世纪70年代被立法予以禁止,不久即被认定为犯罪。洗钱行为被犯罪化不久就因为其具有明显的跨国性而成为一种国际性犯罪,在多个国际公约中得到规定,并且迅速成为最受关注的国际问题之一;在这一过程中,国际社会反洗钱立法不断发展。受国际形势的影响,洗钱在我国也成为越来越受关注的一个焦点问题。从1990年我国首次开始反洗钱立法,到1997年后我国开始初步构筑反洗钱法律体系,再到2003年之后我国反洗钱法律体系的不断完善,我国反洗钱立法不断演变。在这十多年中我国反洗钱立法如何受到国际影响,为何频频修订,还存在哪些问题,又该如何进一步完善,这些问题都需要总结并值得深入研究的。为此,本文通过考证国际反洗钱立法的起源、发展情况,剖析了反洗钱立法的原因与发展趋势,阐述了国际反洗钱立法对我国的影响,并由此分析了我国反洗钱立法发展的进程与原因,还指出了当前我国反洗钱法律体系存在的问题并提出了  (本文共199页) 本文目录 | 阅读全文>>

《内蒙古农业大学学报(社会科学版)》2019年05期
内蒙古农业大学学报(社会科学版)

一带一路倡议下蒙古国的反洗钱立法与实践

蒙古国是陆上丝绸之路重要的经济节点,也是防范跨国有组织犯罪、护航"一带一路"建设的重要法律保障节点,其中中蒙两国反洗钱的双边合作是亟待重视的一环。蒙古国的反洗钱立法包括蒙古...  (本文共6页) 阅读全文>>

《法制与社会》2020年12期
法制与社会

中英反洗钱立法比较与借鉴

英国作为金融特别工作行动组(FATF)创始成员国之一,经历多年反洗钱立法实践,已经形成了监管严格、制度严密的强大法律...  (本文共2页) 阅读全文>>

《江西社会科学》2013年11期
江西社会科学

美英反洗钱立法共性分析及其启示

美英两国反洗钱成就为世界公认,这些成就的取得很大程度上得益于其相对完备的反洗钱法律体系。通过对比分析可以发现,两国反洗钱立法在指导思想、调整范围、管辖权等方面表...  (本文共5页) 阅读全文>>

《市场周刊(理论研究)》2012年05期
市场周刊(理论研究)

论我国反洗钱立法的不足与完善

随着经济形势的日趋复杂以及国际经济一体化,我国近年来注重采用法律手段打击洗钱活动,在较短的时...  (本文共2页) 阅读全文>>

《金融纵横》2008年03期
金融纵横

我国反洗钱立法模式的演变与完善

我国反洗钱立法在短短十多年时间内发展起来,但这期间频频修订。这与我国反洗钱立法模式的缺陷有很大关系。早期不自主的反洗钱立法未将洗钱犯罪以独立行为予以打击,故无法满足要求;而1997年修...  (本文共5页) 阅读全文>>