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浅论洗钱犯罪的趋向及预防对策

世界经济发展进程中出现的新型犯罪活动洗钱犯罪,是极为复杂的一种犯罪形态,分为:有组织犯  (本文共1页) 阅读全文>>

《犯罪研究》2018年06期
犯罪研究

大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探

移动互联网、云计算、物联网为代表的新一代信息通信技术的发展,网络洗钱犯罪也显现愈趋隐蔽、行为快速等特点,与此同时,网络洗钱犯罪行为所留下的痕迹也为大数据侦查的应用奠定基础,强大的大数...  (本文共7页) 阅读全文>>

《广西警察学院学报》2019年05期
广西警察学院学报

涉毒洗钱犯罪的特点与应对之策

经济利益驱动,犯罪集团内部分工明确,加之公安机关打击力度不足,涉毒洗钱犯罪呈蔓延态势。涉毒洗钱犯罪方式分为传统洗钱和网络洗钱两类。目前面临法律不健全,犯...  (本文共6页) 阅读全文>>

《江西警察学院学报》2019年02期
江西警察学院学报

互联网时代洗钱犯罪之发展趋势及侦查对策

洗钱犯罪指对其上游犯罪的违法所得及收益的来源和性质,为避免发现而进行掩饰或隐瞒的行为,这种犯罪极具隐秘性及快捷性等特点,尤其在网络信息化时代,洗钱的手段层出不穷,所造成的危害不仅仅在金融领域,特定非金融领域中也在蔓延。特别是移动支付推动了跨境...  (本文共8页) 阅读全文>>

《金融科技时代》2019年11期
金融科技时代

银结通开展“预防打击洗钱犯罪 构建金融安全网”活动

根据中国人民银行广州分行反洗钱处通知要求,十月,广东银结通电子支付结算有限公司(以下简称"银结通")在顺德组织开展20...  (本文共1页) 阅读全文>>

《法制与经济》2020年10期
法制与经济

论网络洗钱犯罪的治理对策及规制

随着科技的不断进步、社会的快速发展,洗钱犯罪的形式也以更加新颖、多样的方式呈现在大家面前,表现在由最初的走私货币形式到利用金...  (本文共2页) 阅读全文>>