分享到:

论网络洗钱犯罪的治理对策及规制

随着科技的不断进步、社会的快速发展,洗钱犯罪的形式也以更加新颖、多样的方式呈现在大家面前,表现在由最初的走私货币形式到利用金  (本文共2页) 阅读全文>>

重庆大学
重庆大学

跨境网络洗钱犯罪的司法认定及治理对策研究

近年来,随着互联网的不断普及,整个社会的数字信息化程度也在不断提高,互联网也给民众的日常生活带来了诸多便利的同时,也被一些不法分子所利用从事跨境洗钱活动。由于互联网最大限度地缩短了时间和空间的跨度,使打击和调查跨境网络洗钱变得困难重重。犯罪分子利用互联网的特性提升洗钱犯罪的智能化和科技化水平:一是利用互联网的无国界性不断加大洗钱犯罪的国际化程度;二是利用互联网的虚拟性大大增强洗钱犯罪的隐蔽性;三是互联网的即时性特点又使洗钱犯罪变得更加便捷高效。犯罪分子不断更新手法,充分整合传统洗钱和网络技术,出现了多样化的新型洗钱方式,例如电子银行、电子货币甚至网络销售、网络游戏等。上述情况已经引起了国际社会的广泛关注,我国相关部门更应及时关注,更新打击洗钱犯罪的技术手段,并通过完善法律法规对新型洗钱加以有效防控。如何更好地遏制跨境网络洗钱,本文将从五个方面进行分析:第一部分着重介绍跨境网络洗钱的相关概念,介绍了我国现阶段跨境网络洗钱的现状、危...  (本文共39页) 本文目录 | 阅读全文>>

《铜陵学院学报》2021年01期
铜陵学院学报

网络洗钱犯罪刑事规制对策研究

近年来,金融创新背景下虚拟货币等金融产品迅猛发展,在普惠民众的同时也被犯罪分子反向利用,沦为网络洗钱犯罪工具,加剧了洗钱犯罪的隐蔽性。目前洗钱犯罪查处主...  (本文共5页) 阅读全文>>

《现代台湾研究》2021年02期
现代台湾研究

两岸共同惩治洗钱犯罪的困境与对策

随着两岸之间金融和经济领域的合作交流日益频繁,两岸洗钱活动也愈发猖獗,严重阻碍两岸经济金融秩序的稳定发展和社会安宁。因此,加强与完善两岸间刑事司法互助与合作迫在眉睫。但目前两岸对洗钱犯罪的相关规定仍...  (本文共7页) 阅读全文>>

《金融会计》2021年04期
金融会计

网络赌博洗钱犯罪分析及治理对策

本文基于裁判文书网发布的案例,分析网络赌博洗钱犯罪刑事制裁现状,归纳剖析网络...  (本文共5页) 阅读全文>>

《政法论坛》2021年04期
政法论坛

论洗钱犯罪所得财物中“所得”的实质解释——以《刑法修正案(十一)》为视角的分析

没收洗钱犯罪所得财物是不当利益平衡措施,意在合理剥夺洗钱犯罪行为人的违法所得财物,贯彻"任何人都不能从不法行为中获益"的法理要求。"洗钱犯罪"是指符合洗钱罪构成要件且没有违法阻却事由的不法行为;"财物"是指一切货币、物品与可以折算为货币的物质利益以及需要支付货币的其他利益等财产性利...  (本文共12页) 阅读全文>>

《犯罪研究》2018年06期
犯罪研究

大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探

移动互联网、云计算、物联网为代表的新一代信息通信技术的发展,网络洗钱犯罪也显现愈趋隐蔽、行为快速等特点,与此同时,网络洗钱犯罪行为所留下的痕迹也为大数据侦查的应用奠定基础,强大的大数...  (本文共7页) 阅读全文>>