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香港对洗钱活动的监管及其启示

一、洗钱活动的发展及其对经济的影响 洗钱,在英文中叫做Money Launder  (本文共2页) 阅读全文>>

《金融教学与研究》1980年20期
金融教学与研究

香港对洗钱活动的监管及其启示

香港对洗钱活动的监管及其启示阎萌(中央财经大学北京100081)一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱...  (本文共2页) 阅读全文>>

《港澳经济》1998年05期
港澳经济

香港对洗钱活动的监管及其启示

一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱,在英文中叫做Money Laun-dering,是指隐瞒或掩盖犯罪的收益,也即...  (本文共2页) 阅读全文>>

西南财经大学
西南财经大学

我国反洗钱监管有效性研究

反洗钱关系金融业健康发展、国家安全和社会稳定,是当前国际社会的热点和难点问题。我国反洗钱工作经过初期的快速发展后,反洗钱监管有效性不高的问题开始逐渐暴露出来,严重影响和制约了反洗钱的深入推进和整体发展,成为当前反洗钱工作面临的主要矛盾。本文按照理论推演和实证研究相结合、逻辑分析与历史考察相结合、经验归纳和比较研究相结合的基本思路和方法,对我国反洗钱监管的有效性问题进行了全面的分析和探讨,力图运用现代经济理论研究和破解反洗钱监管有效性不足的难题,以精准打击洗钱/恐怖融资及其上游犯罪,促进我国经济平稳较快发展。这是本文的写作动机和主要目的,也是本文选题的意义所在。全文共有七章,第一章是导论,正式的探讨从第二章开始到第七章结束。全文内容大致可分为三部分:首先,本文用两章(第二章和第三章)对我国反洗钱监管的法规、监管组织架构、监督激励机制、反洗钱资金监测制度等现状进行了全面回顾,并对其有效性进行了评价,得出我国反洗钱监管有效性不足的结论...  (本文共154页) 本文目录 | 阅读全文>>

《海南金融》2007年02期
海南金融

当前全球洗钱活动的特征分析

当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵...  (本文共4页) 阅读全文>>

《瞭望新闻周刊》2006年18期
瞭望新闻周刊

洗钱活动主要特征与发展趋势

所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国金融家》2005年10期
中国金融家

打击洗钱活动 维护国家金融秩序

在今天的金融社会,"洗钱"已经是跨越国界犯罪活动,中国人民银行对"洗钱"活动进行了解释,凡"将毒品犯罪、黑...  (本文共2页) 阅读全文>>