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司法实践中如何认定洗钱罪

洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名。根据刑法第191条的规定,洗钱罪的本质特征在  (本文共4页) 阅读全文>>

《公安教育》2002年04期
公安教育

司法实践中如何认定洗钱罪

洗钱罪是新刑法增设的一个新罪名。根据刑法第191条的规定,洗钱罪的本质特征在于它是掩饰、隐瞒特定犯罪的...  (本文共3页) 阅读全文>>

华东政法大学
华东政法大学

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪疑难问题研究

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪是一个传统犯罪,本罪立法变动较为频繁,经过多次修改、补充,《刑法修正案(六)》、《刑法修正案(七)》都在97《刑法》的基础上对其做了较大的修改,使得对本罪的规定趋于完善,但是立法总是滞后于社会发展,仍有不足之处。因此本文主要结合法律法规、司法解释和学术界相关理论对本罪在司法实践中面临的疑难问题进行探讨。论文由导言、正文、结语三大模块组成,正文分为三部分。第一部分,论述“犯罪所得及其产生的收益”之“犯罪”、犯罪对象问题。掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪作为衍生犯罪,其成立自然与上游犯罪存在着千丝万缕的联系,要准确认定本罪就要准确认定上游犯罪之“犯罪”的内涵。对“犯罪”的范围,理论界基本上都认同本罪中的“犯罪”是指一切上游犯罪,既包含财产犯罪,也包括其他犯罪,笔者亦持上述观点,认为“犯罪”不单指财产犯罪,而是除刑法有特殊规定以外的一切犯罪,首先刑法并未对本罪“犯罪”的种类、方式作出限制,其次因为本...  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

西南政法大学
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论掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益行为是自古以来的一种犯罪,古称赃物犯罪或赃物罪。新中国建立后,该罪罪名经历了三次变化。从1979年刑法确定为窝赃、销赃罪后经改变为窝藏、转移、收购、销售赃物罪,再到现行的掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪。虽然本罪罪名发生变化,但总的来说,其本身就是关于赃物的一种犯罪。本罪规定在妨害社会管理秩序章的妨害司法罪一节,法律条文的第312条,行为人主观上明知是犯罪所得及其产生的收益,通过窝藏、转移、收购、代为销售的行为方式或者以其他方法掩饰、隐瞒的,构成掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,并规定了相应的刑罚,本罪一般在三年以下量刑,即可以判处有期徒刑、拘役或管制,但如果情节严重的,应当在三年以上七年以下判处有期徒刑并处罚金。本罪的法定刑较轻,但却严重妨害司法并影响国家正常的司法活动的运行,危害了社会正常的社会管理秩序,应严厉予以打击。理论上对本罪的性质与客体认识不清,导致司法实践中对疑难案件的定罪量刑产...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>

湖南师范大学
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论洗钱罪

洗钱罪是近几十年以来产生的新罪名,该犯罪不仅扰乱了国家的金融管理秩序,而且腐蚀了各职能部门的人员,是现代社会安定之隐患,对一国的社会秩序带来了严重的侵害,对全球的金融大环境造成了很大的冲击,从而威胁着国际经济的稳定发展,成为国际社会的一大公害。国际组织和包括我国在内的许多国家纷纷制定反洗钱法规,以遏制这一犯罪。在我国,许多刑法学者和司法工作者对此罪的理解已有多种分歧,本文则以综述、归纳的方法,以我国刑法为基础,在对国内外立法进行比较的基础上,对洗钱犯罪做了进一步更为详尽的探讨。本文首先介绍了“洗钱”的辞源及洗钱罪的历史演变,分析了洗钱罪的危害性,对国际与我国反洗钱刑事法规的创立及发展进行了简要的回顾,并着重探讨了我国刑法中的洗钱罪,对洗钱罪的犯罪构成以及司法实践中如何认定该罪进行了粗浅的理论研究。其中,重点分析了洗钱罪犯罪客体、犯罪对象、原生罪的范围等问题,对洗钱罪是否可由不作为方式构成、洗钱罪犯罪主体的范围界定、犯罪主观方面“...  (本文共70页) 本文目录 | 阅读全文>>

中国政法大学
中国政法大学

我国黑社会性质组织犯罪若干问题研究

有组织犯罪是危害极其严重的一种犯罪形态,与毒品犯罪、恐怖主义犯罪一起被联合国宣布为当今人类的三大灾难性犯罪。有组织犯罪的危害性较普通的刑事犯罪要严重得多,其行为特征的暴力性、残忍性,对政治领域、经济领域的渗透性和侵蚀性,威胁着整个国际社会的和平与安全。在我国,1997年《刑法》规定了黑社会性质组织犯罪,目前被公认为我国最典型的有组织犯罪。黑社会性质组织犯罪是我国特有的法律概念,这一概念是立法机关针对我国虽然尚未出现明显的、典型的黑社会组织犯罪,但近年来“为非作恶、称霸一方、欺压百姓”的有组织犯罪频发的这一实际情况,在立法上所做的特殊创制。黑社会性质组织具备组织特征、经济特征、行为特征、非法控制特征这四个基本特征。目前,我国的黑社会性质组织犯罪已经成为中国大陆各种犯罪活动中蹿升最快、恶性程度最高的的一种犯罪形式,严重破坏了政治、经济、社会和生活秩序,应当引起高度重视。但鉴于黑社会性质组织犯罪的特殊性和复杂性,在司法实践中对黑社会性...  (本文共197页) 本文目录 | 阅读全文>>