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对洗钱活动监管的思考

文章介绍了洗钱活动的含义与发展及其对社会经济的巨大影响。结合我国实  (本文共2页) 阅读全文>>

对外经济贸易大学
对外经济贸易大学

“反洗钱”金融监管的法律问题研究

洗钱犯罪是当前国际社会普遍关注的焦点和热点问题。自20世纪中期以来,洗钱犯罪活动迅猛发展,对各国的经济和金融秩序以及社会的稳定产生了极其不利的影响,同时危及世界的经济发展。“反洗钱”已经成为当今世界各国迫在眉睫的一项重要任务。“反洗钱”的第一步就是对各个领域的经济活动进行有效的监管,而金融领域由于其固有的行业特点、经营业务、运作模式而成为洗钱分子进行洗钱犯罪的首选渠道。因此,对金融领域的监管就显得尤为重要。要想对洗钱活动进行有效的金融监管,就必须完善相应的反洗钱金融监管的法律机制,包括制定法律法规、设立专业机构以及完善配套措施等内容。国际社会对洗钱活动给予了极大的关注。相关的国际组织和发达国家纷纷制定、完善相应的措施,对洗钱活动进行有效的预防和打击。这些国际组织和国家在反洗钱的过程中,经过多年的探索,总结出了许多非常有效的措施,比较成功的预防和打击了洗钱活动。我国的洗钱活动也非常猖獗,而且随着我国对外开放的程度逐步提高,特别是我...  (本文共50页) 本文目录 | 阅读全文>>

武汉大学
武汉大学

宏观经济调控视野下的洗钱犯罪预控新模式研究

伴随着毒品,走私等有组织犯罪规模的不断扩大和犯罪手段的日益现代化,洗钱犯罪也日益猖獗。何谓洗钱犯罪?洗钱犯罪是怎样形成的?洗钱犯罪的发展趋势如何?打击洗钱犯罪的意义何在?这些问题引起了国际社会前所未有的广泛关注,理论界也对此进行了热烈的讨论。已经有很多学者在洗钱犯罪的概念、成因、犯罪方法和预控方面作了大量研究,但是从宏观经济学的视角来探讨洗钱犯罪的预控研究尚属空白。通过宏观经济学中的IS-LM模型可以清晰看到洗钱犯罪对国家宏观调控的影响,如何利用宏观经济调控预防和控制洗钱犯罪应该是当今反洗钱研究的新方向。从1997年至今,我国宏观经济学发展经历了两个阶段,第一阶段1997-2004年的积极财政政策,就是通过扩大财政支出,调整收入分配,使财政政策在启动经济增长、优化经济结构中发挥更直接、更有效的作用。在需求不振、经济增长乏力阶段,实施积极的财政政策,不需要中间传导过程,时滞短,对经济的拉动作用明显。第二阶段是2004年至今的稳健财...  (本文共206页) 本文目录 | 阅读全文>>

《马钢职工大学学报》2003年03期
马钢职工大学学报

现阶段反洗钱活动的对策研究

洗钱作为传统的国际犯罪活动,随着我国的改革开放,在国内已有显现。它不仅会损害国家声誉、造成税收流失,还...  (本文共4页) 阅读全文>>

《海南金融》2007年02期
海南金融

当前全球洗钱活动的特征分析

当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵...  (本文共4页) 阅读全文>>

《瞭望新闻周刊》2006年18期
瞭望新闻周刊

洗钱活动主要特征与发展趋势

所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗...  (本文共1页) 阅读全文>>

《中国金融家》2005年10期
中国金融家

打击洗钱活动 维护国家金融秩序

在今天的金融社会,"洗钱"已经是跨越国界犯罪活动,中国人民银行对"洗钱"活动进行了解释,凡"将毒品犯罪、黑...  (本文共2页) 阅读全文>>