分享到:

两岸共同惩治洗钱犯罪的困境与对策

随着两岸之间金融和经济领域的合作交流日益频繁,两岸洗钱活动也愈发猖獗,严重阻碍两岸经济金融秩序的稳定发展和社会安宁。因此,加强与完善两岸间刑事司法互助与合作迫在眉睫。但目前两岸对洗钱犯罪的相关规定仍  (本文共7页) 阅读全文>>

《法制与经济》2020年10期
法制与经济

论网络洗钱犯罪的治理对策及规制

随着科技的不断进步、社会的快速发展,洗钱犯罪的形式也以更加新颖、多样的方式呈现在大家面前,表现在由最初的走私货币形式到利用金...  (本文共2页) 阅读全文>>

《铜陵学院学报》2021年01期
铜陵学院学报

网络洗钱犯罪刑事规制对策研究

近年来,金融创新背景下虚拟货币等金融产品迅猛发展,在普惠民众的同时也被犯罪分子反向利用,沦为网络洗钱犯罪工具,加剧了洗钱犯罪的隐蔽性。目前洗钱犯罪查处主...  (本文共5页) 阅读全文>>

《金融会计》2021年04期
金融会计

网络赌博洗钱犯罪分析及治理对策

本文基于裁判文书网发布的案例,分析网络赌博洗钱犯罪刑事制裁现状,归纳剖析网络...  (本文共5页) 阅读全文>>

《政法论坛》2021年04期
政法论坛

论洗钱犯罪所得财物中“所得”的实质解释——以《刑法修正案(十一)》为视角的分析

没收洗钱犯罪所得财物是不当利益平衡措施,意在合理剥夺洗钱犯罪行为人的违法所得财物,贯彻"任何人都不能从不法行为中获益"的法理要求。"洗钱犯罪"是指符合洗钱罪构成要件且没有违法阻却事由的不法行为;"财物"是指一切货币、物品与可以折算为货币的物质利益以及需要支付货币的其他利益等财产性利...  (本文共12页) 阅读全文>>

《犯罪研究》2018年06期
犯罪研究

大数据背景下网络洗钱犯罪的困境及其破局初探

移动互联网、云计算、物联网为代表的新一代信息通信技术的发展,网络洗钱犯罪也显现愈趋隐蔽、行为快速等特点,与此同时,网络洗钱犯罪行为所留下的痕迹也为大数据侦查的应用奠定基础,强大的大数...  (本文共7页) 阅读全文>>