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涉及地下钱庄业务的银行外汇违规行为研究

近年来,公安机关开展了一系列打击地下钱庄专项行动,有效打击了利用地下钱庄转移赃款、骗取出口退税等行为。目前,我国地下钱庄主要分为汇兑型、非法买卖外汇型、支付结算型三类。在近年来公安  (本文共4页) 阅读全文>>

《河南农业》2020年06期
河南农业

我国地下钱庄产生原因及对策

"地下钱庄"因其特殊的性质和日渐扩大的规模而广受人们关注,"地下钱庄"从事的活动不仅包括利用高额回报进行资金的获取、再以高额的利息将钱款...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国外汇》2020年23期
中国外汇

科技赋能 持续推进对地下钱庄的打击治理

地下钱庄游离于监管体系之外,通过自主交易构建起非法外汇交易市场与非法跨境流动通道,助长了跨境转移赃款和逃避监管制裁的不正之风,严重扰乱了正常的外汇市场秩序,破坏了合理的外汇...  (本文共2页) 阅读全文>>

《中国外汇》2019年02期
中国外汇

地下钱庄罪与罚

因地制宜、疏堵并举、多管齐下,相信假以时日,地下钱庄的生存空间定会不断被压缩。近年在涉毒、涉恐、涉赌、走私和贪腐...  (本文共5页) 阅读全文>>

《中国外汇》2019年02期
中国外汇

地下钱庄经营网络化趋势及监管

地下钱庄经营手段日趋隐蔽,需要研究总结地下钱庄的运作规律,扼住其要害,究其本质探索打击手段,达到精准打击的目的。...  (本文共3页) 阅读全文>>

《中国外汇》2019年02期
中国外汇

坚定不移铲除地下钱庄“毒瘤”

肖胜指出,下一步外汇局将加大对地下钱庄的综合整治力度,构建短期与长期、专项打击与综合治理相结合的长效工作机制,切实巩固和提升...  (本文共3页) 阅读全文>>