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浅谈完善我国反洗钱的法律体系

随着科技的发展和金融专业化的加强,网络银行和电子商务使洗钱者"如虎添翼"。洗钱已成为国际社会十大犯罪之首,它是一种借助银行渠道,有计划、有预谋的  (本文共1页) 阅读全文>>

《金融与经济》2009年01期
金融与经济

我国商业银行开展反洗钱工作问题研究

20世纪90年代以来,经济全球化趋势加速发展,国际间资金频繁流动以及交易量日渐增大,如何预防和打击洗钱活动,保障国家金融安全,已成为世界各国金融界日益关注的问题。商业银行等金融...  (本文共3页) 阅读全文>>

《华北金融》2009年01期
华北金融

保险业反洗钱工作中存在的问题及对策

目前,洗钱领域向保险业延伸,但保险机构反洗钱意识淡薄,反洗钱工作中存在...  (本文共2页) 阅读全文>>

《青海金融》2009年02期
青海金融

银行卡领域反洗钱工作亟待关注——以海东为例

银行卡的普及促进了经济和社会的发展,但同时银行卡交易中也存...  (本文共2页) 阅读全文>>

《甘肃金融》2009年03期
甘肃金融

提高基层保险业反洗钱工作效率的途径选择

(一)提高反洗钱意识,充分认识反洗钱工作的重要性。基层保险机构要强化反洗钱工作是预防打击洗钱犯罪的责任感和紧...  (本文共1页) 阅读全文>>

《甘肃金融》2009年04期
甘肃金融

县域金融业强化反洗钱工作的对策建议

一、转变思想观念,提高反洗钱认识,认真履行反洗钱工作职责。各金融机构要从规...  (本文共1页) 阅读全文>>