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洗钱罪比较研究

20世纪中期以来,洗钱活动迅猛发展,并逐步发展成为一个专门性的、复杂的犯罪领域,危及全球经济发展。洗钱的严重社会危害性,促使各国纷纷将洗钱行为规定为犯罪,予以严厉的刑事打击。本文对国际和各国有关刑法中对洗钱罪的规定进行比较研究,从而为完善我国刑法中有关洗钱罪的规定试作一点探讨。全文共分六个部分:第一部分洗钱罪产生的背景,从分析美国、英国、国际社会、我国大陆沈钱罪产生的背景,概括洗钱罪产生的两个特点:第一,反洗钱刑法规范的产生是从个别到一般,即首先是个别发达国家制定了反沈钱刑法规范,然后是随《联合国禁毒公约》的签署,世界各国普遍制定了反洗钱刑法规范。第二,国际反洗钱刑法规范异同并存,虽然国际性与区域性反洗钱刑法规范对于各国国内立法的交互作用,在很大程度上协调与统一了各国的反洗钱国内立法,但是,由于各种国际性与区域性反洗钱刑法规范本身就存在差异,再加上各国政治、经济、文化的不同,对洗钱的认识程度不同,对洗钱犯罪的概念及其构成要件仍然  (本文共52页) 本文目录 | 阅读全文>>

华东政法学院
华东政法学院

中美洗钱罪比较研究

洗钱活动始于何时,今天我们无从考证。但是洗钱罪的立法却是近几十年出现的一个新的独特的法律现象。全球经济的发展,高科技的广泛应用,客观上为洗钱活动提供了更适宜生长的土壤。所以,洗钱及反洗钱被越来越多的国家接受并予以重视。由此,洗钱对各国的刑事立法、法学理论及司法实践的发展产生着愈来愈重要的影响。洗钱活动最显著的特征——跨国性,使洗钱犯罪成为一种无国界的并且无法被各个国家单独遏制的特殊犯罪,再加上各国法律制度、司法管辖的显著差异及各种政治因素的影响,可以说,对洗钱的法律控制成为现代社会广泛关注的一个世界性的难题。在控制洗钱的法律体系中,一个最重要的问题,无疑是如何以刑法手段从根本上遏制洗钱犯罪,解决这一问题的希望所在即是各国从刑事立法上予以相对趋同性的规范,从而在刑事司法上真正实现惩治洗钱的国际合作。虽然,中国与美国分别隶属于不同法系,无论在法律体系上,还是在政治制度上两国都存在显著差异,但是基于:洗钱活动的跨国性、两国控制洗钱手段...  (本文共78页) 本文目录 | 阅读全文>>

吉林大学
吉林大学

中外洗钱罪比较研究

当今,经济全球化在全球不断发展,而随之的衍生副产品洗钱罪,也随之愈发猖獗。洗钱罪的危害性极强,不但危及到了我国的交易安全以及金融的发展,而且影响国家和社会的稳定和安全。尤其是近些年来,洗钱行为已经有了专门的团体,而且团体中人分工明确,手段多样,也有各种规避犯罪的方法。因此,洗钱罪也是国内外法律重点关注的对象,我们对于洗钱罪的犯罪研究显得极为重要。洗钱罪不是一蹴而就的,而是经历一段过程才能够最终完成的犯罪。对于这一犯罪行为,我国的刑法有一套系统的规定,但是对于现阶段我国洗钱罪的状况还是存在诸多不足,本文通过将洗钱罪的本国立法与国外立法相比较,得出相应的结论,也对我国洗钱罪的进一步完善提出了建设性的意见。本文对于洗钱罪的研究分为五个部分:第一部分将洗钱罪进行了一个大致的概述,首先阐述了我国洗钱罪的立法概况,包括概念、特征、构成要件等,对我国的洗钱罪进行了一个宏观的把握。而后对洗钱罪的认定做了细致的分析,对于洗钱罪的主客观方面的几个问...  (本文共47页) 本文目录 | 阅读全文>>

黑龙江大学
黑龙江大学

中日洗钱罪比较研究

随着经济全球化的不断发展,洗钱犯罪在全球范围内愈演愈烈,严重影响了国际社会正常的经济秩序。洗钱罪成为国际社会重点打击的对象,为了有效打击洗钱的犯罪分子,加强国际性合作变得日益重要。中日两国虽然都是大陆法系国家,但是因经济发展、政治体制、社会背景的差异性以及两国因历史遗留问题存在矛盾等多方面问题,两国在刑事司法领域的合作主要是通过外交途径。关于打击洗钱活动的合作也主要是在于金融机构的交流。本文以对比的方法对中日洗钱罪的历史演进、中日两国洗钱犯罪的现状、中日关于洗钱罪的法律规定等内容进行比较分析。并且针对我国洗钱罪的法律规定中存在争议的问题,笔者进行总结分析,提出自己的观点。只有完善洗钱罪的法律规定,才能更好的加强国家之间反洗钱合作,维护整个国际社会经济秩序的稳定。  (本文共53页) 本文目录 | 阅读全文>>

四川大学
四川大学

洗钱罪比较研究

洗钱一词最早来自于美国,是指将从顾客那里收来的赃钱用洗涤济清洗干净后再投入日常中使用。但“洗钱”这一术语适用于法律领域,引伸特指把肮脏的钱清洗干净,把非法收入合法化的过程,则始于二十世纪七十年代中期。最初的洗钱犯罪是与贩毒联系在一起的,可以说是贩毒的衍生物,它是贩毒集团把毒资合法化的重要手段,也是贩毒集团生存和发展的基础。据联合国和美国的一些专家估计,全世界每年毒品交易额达5000亿美元左右,每年至少有800亿美元的黑钱被“洗钱”成为合法收入。正因为如此,打击洗钱犯罪行为才引起了国际社会和世界各国的高度重视。1988年12月19日,在欧洲与北美等毒品主要消费国和洗钱主要发案国的倡议下,联合国在奥地利首都维也纳制定了《联合国禁毒公约》,由此拉开了世界各国联合打击洗钱犯罪的序幕。当然,世界各国在同洗钱犯罪进行斗争的过程中,也不仅仅局限于打击“清洗毒赃”的行为,还包括清洗贪污贿赂、走私贩私、黑社会组织等犯罪所得非法收益的行为。为有效打...  (本文共72页) 本文目录 | 阅读全文>>

《吉林公安高等专科学校学报》2010年06期
吉林公安高等专科学校学报

中俄洗钱罪比较研究

俄罗斯对于洗钱犯罪的研究起步较晚,但在近年来遏制和预防洗钱犯罪的活动中成效显著,不但从打击洗钱不力国家的"黑名单"中消除,而且形成了较...  (本文共3页) 阅读全文>>