money laundering activities...
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《汉英社会科学大词典》
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菲律宾中央银行日前表示将加强对银行系统大额流通资金的监视 ,以打击利用菲律宾银行进行洗钱的活动。菲律宾央...[详细]
《东南亚南亚信息》2000年10期
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本文共分五章，其内容简述如下：1．：绪论。本章说明研究之动机与目的，研究方法与研究范围。2．：洗钱之概念及洗钱现象之分析。本章除介绍洗镂之基本概念，及台湾洗钱防制法对洗钱之定义及其范围。并介绍洗钱之资金来源、洗钱活动之程序、洗钱活动的特性以及洗钱活动经常利用之管道。3．：各国订定...[详细]
暨南大学 硕士论文 2003年
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所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗...[详细]
《瞭望新闻周刊》2006年18期
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统计数据和众多案例表明,洗钱活动对世界及各国的政治、经济、安全等都有严重的负面影响。为了维护金融秩序、遏制洗钱犯罪,世界各国及有关国际组织都在积极探索构建一套有效的反洗钱体系。由于大部分的资金运动都要借助以银行为首的金融系统来完成,所以当前被广泛认可的反洗钱策略是通过强制要求金融...[详细]
厦门大学 硕士论文 2008年
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当前全球范围内的洗钱活动已成为继贩毒、军火走私之后的又一国际公害,它不仅冲击了经济金融系统,扭曲了社会资源配置体系,而且侵...[详细]
《海南金融》2007年02期
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所谓“洗钱”,就是指将严重犯罪的违法所得及其收益清洗为表面合法所得的行为,通俗地说,就是将“黑钱”清洗为...[详细]
《党政论坛》2006年08期
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文章介绍了洗钱活动的含义与发展及其对社会经济的巨大影响。结合我国实...[详细]
《经济师》2003年01期
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香港对洗钱活动的监管及其启示阎萌（中央财经大学北京１０００８１）一、洗钱活动的发展及其对经济的影响洗钱...[详细]
《金融教学与研究》1980年20期
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本文通过分析内地与澳门间赌资洗钱活动特征,提出了治理赌资洗钱活动的对策。如需要禁赌和反...[详细]
《西部金融》2009年04期
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